股票代码：600872 股票简称：中炬高新 编号：2011-006

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2011年5月20日（星期五）上午，在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅，举行了2010年年度股东大会。本次股东会由董事会召集，以现场记名投票方式进行。参加大会的股东及股东授权代表共54人，代表股份数98,502,807股，占公司股份总数的12.36%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，大会由董事长熊炜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

二、议案审议情况

大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、公司2010年度董事会工作报告。

（98,502,807股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

2、公司2010年度监事会工作报告。

（98,502,807股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

3、公司2010年度财务决算报告。

（98,502,807股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

4、公司2011年度财务预算报告。

（98,491,107股同意，占参与表决权股份总数的99.99%，11,700股反对，0股弃权）

5、公司2010年度利润分配议案。

根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2010年度母公司实现净利润136,122,922.78元，提取盈余公积金13,612,292.28元，加上年初未分配利润242,926,888.19，减去本年度已分配利润83,284,797.56元，本年度实际可供分配利润为282,152,721.13元。

公司2010年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

未分配利润资金的使用计划为补充美味鲜、中炬森莱等下属企业扩产投资及其他投资项目所需资金。

（98,491,107股同意，占参与表决权股份总数的99.99%，11,700股反对，0股弃权）

6、公司续聘会计师事务所的议案。

公司将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用55万元（含差旅费）。

（98,502,807股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

7、关于发行短期融资券的议案

（98,502,807股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

八、以累积投票的方式选举熊炜、刘社梅、李常谨、邓春华、李东君为公司董事，选举田炳信、桂水发、曹红文、谢勇为公司独立董事。其中独立董事与非独立董事票数分别累积。

熊炜获98,502,807票，占参与表决权股份总数的100%；

刘社梅获98,501,107票，占参与表决权股份总数的100%；

李常谨获98,503,107票，占参与表决权股份总数的100%；

邓春华获98,503,107票，占参与表决权股份总数的100%；

李东君获98,503,907票，占参与表决权股份总数的100%；

田炳信获98,503,107票，占参与表决权股份总数的100%；

桂水发获98,503,107票，占参与表决权股份总数的100%；

曹红文获98,503,107票，占参与表决权股份总数的100%；

谢勇获98,501,907票，占参与表决权股份总数的100%；

九、以累积投票的方式选举张晓虹、郭毅航为公司监事；陈劲涛作为职工代表监事，直接进入监事会。

张晓虹获98,501,107票，占参与表决权股份总数的100%；

郭毅航获98,504,507票，占参与表决权股份总数的100%。

10、关于修改《公司章程》的议案

（98,502,807股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

11、公司2010年年度报告及年度报告摘要。

（98,502,807股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

三、律师见证情况

本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

备查文件目录

1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议

2、律师法律意见书

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2011年5月20日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2011-007

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年5月13日发出召开董事会会议的通知，2011年5月20日上午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事田炳信因出差，委托独立董事桂水发出席并行使表决权，本次会议有效表决票数为9票。监事会张晓虹女士、陈劲涛先生、郭毅航先生及全体高管人员列席了会议；会议由董事熊炜先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：

一、选举熊炜先生为第七届董事会董事长。

二、选举刘社梅先生为第七届董事会副董事长。

三、审议通过了公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成成员的议案：

1、战略委员会：熊炜、刘社梅、李常谨、曹红文、田炳信、桂水发；

2、审计委员会：桂水发、邓春华、谢勇、李东君；

3、提名委员会：熊炜、李常谨、谢勇、曹红文；

4、薪酬与考核委员会：刘社梅、桂水发、田炳信、李东君。

四、审议通过了聘任公司新一届高管人员的议案。

聘任李常谨先生（连任）为公司总经理；按总经理提名，聘任邓春华先生（连任）为公司常务副总经理，聘任叶小舟先生（连任）、彭海泓先生（连任）、张卫华先生（连任）、吴剑先生（连任）为公司副总经理；聘任彭海泓先生（连任）为董事会秘书（兼任）。

独立董事就议案四发表了独立意见，认为高管候选人能胜任职位要求，推荐程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意以上高管的聘任。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2011年5月20日

附件：高管简历

(1) 李常谨先生，1970年5月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，1991年7月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任开发部主管、副经理，开发二部经理，副总经理，现任公司董事、总经理。

(2)邓春华先生，1962年3月出生，中共党员，大学本科学历，1994年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、现任本公司董事、常务副总经理。

(3)叶小舟先生, 1953年4月出生，大学本科学历，教授级高工，广东省政协委员，中山市人大代表，享受国务院颁发政府特殊津帖的专家，曾获广东省突出贡献专家称号，先后三次被评为中山市优秀拔尖人才并获中山市科技金菊奖；历任中山威力洗衣机厂研究所所长、副总经理、总工程师，中山威力集团公司副总裁、总工程师；2000年5月调入本公司，任本公司技术中心主任，现任公司副总经理。

(4) 彭海泓先生，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，1992年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司证券部主管、副经理、经理，董事会秘书、现任本公司董事会秘书、副总经理。

(5)张卫华先生，1967年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，先后在中山机床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作，1995年至今先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理，现任公司副总经理，广东美味鲜调味食品有限公司董事长。

(6) 吴剑先生，1968年12月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、注册会计师、审计师；1997年至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任审计部、财务部主管、财务审计部副经理、经理，总经理助理，现任公司副总经理。

股票代码：600872 证券名称：中炬高新 编号：2011-008

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年5月20日上午在公司召开。监事会应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，全票通过了如下决议：

一、选举张晓虹女士为公司第七届监事会监事长。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

监事会

2011年5月20日