证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2011-10

  厦门国贸集团股份有限公司

  二0一0年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议召开时间：2011年5月20日 9:00

2、会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室

3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生

会议召集人：本公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计 11人，代表股份共计317,428,067股，占公司总股本的31.01%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案：

一、《公司二0一0年年度报告及摘要》

二、《公司董事会二0一0年度工作报告》

三、《公司监事会二0一0年度工作报告》

四、《公司二0一0年度财务决算报告及二0一一年度预算案》

五、《公司二0一0年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2010年度母公司会计报表净利润为280,248,858.61元，按照《公司章程》规定，计提2010年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积28,024,885.86元，以2010年12月31日的总股本1,023,719,914股为基础，同意向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计102,371,991.4元，剩余未分配利润结转以后年度。截至2010年12月31日公司资本公积金为1,605,071,608.85元，同意以2010年末总股本1,023,719,914股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增3股。

六、《关于公司支付会计师事务所二0一0年度审计费用及续聘二0一一年审计机构的议案》

同意向天健正信会计师事务所有限公司支付二0一0年度审计费用220万元，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司二0一一年度审计机构，并授权董事会决定其二0一一年度审计费用。

七、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

八、《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于近年公司资产规模与营收规模均有了较大幅度的增长，参考同行业、同地区上市公司水平并结合公司自身情况，同意将每位独立董事津贴由5.95万元/年（税前，人民币）调整为7.50 万元/年（税前，人民币）。

议案表决结果如下：

投票情况 议案	同意		否决		弃权
	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
1	317,428,067	100	0	0	0	0
2	317,428,067	100	0	0	0	0
3	317,428,067	100	0	0	0	0
4	317,428,067	100	0	0	0	0
5	317,428,067	100	0	0	0	0
6	317,428,067	100	0	0	0	0
7	317,081,122	99.89	346,945	0.11	0	0
8	317,428,067	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所戴达伟、陈庆勇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、厦门国贸集团股份有限公司二0一0年度股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

董事会

二0一一年五月二十日