股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2011－015

  上海柴油机股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次大会没有否决或修改提案的情况。

  2、本次大会没有新增议案提交表决。

  一、大会召开和出席情况

  上海柴油机股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日召开。出席大会的股东及股东代表共计33人（其中：A股股东及股东代表9人，B股股东及股东代表24人），所代表有表决权的股份数为249,350,566股（其中：A股242,695,112股，B股6,655,454股），占公司总股本的51.91％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，肖国普董事长主持。

  二、议案审议情况如下：

  1、2010年度董事会报告

  同意249,350,566股，弃权0 股，反对0 股，同意所占比例100％。

  2、2010年度监事会报告

  同意249,350,566股，弃权0 股，反对0 股，同意所占比例100％。

  3、2010年度财务决算及2011年度财务预算报告

  同意249,350,566 股，弃权0股，反对0股，同意所占比例100％。

  4、2010年度利润分配预案：

  同意249,350,566 股，弃权0股，反对0 股，同意所占比例100％。

  5、2010年年度报告及摘要

  同意249,350,566 股，弃权0股，反对0 股，同意所占比例100％。

  6、关于聘请2011年度会计师事务所的议案

  同意249,350,566 股，弃权0股，反对0 股，同意所占比例100％。

  7、2010年度独立董事述职报告

  同意249,350,566 股，弃权0股，反对0 股，同意所占比例100％。

  8、关于日常关联交易的议案

  公司控股股东对本议案回避表决，其他股东表决结果如下：

  同意5,470,222 股，弃权0股，反对2,171,064股，同意所占比例71.59％。

  三、律师见证情况

  本次大会由上海金茂律师事务所具有证券从业资格律师袁杰、韩春燕见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签名的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2011年5月20日