第十八次（2010年度）股东大会决议公告
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2011—014号
上海同济科技实业股份有限公司
第十八次（2010年度）股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司第十八次（2010年度）股东大会于2011年5月20日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼报告厅召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共31人，所持（或代表）股份148,194,198股，占公司股份总数的23.7201%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会共审议了九项议案，其中，第六项《关于2011年度公司日常性关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东上海同济资产经营有限公司在表决时回避了表决，其所代表的表决权不计入有效表决权数；第八项《关于申请2011年度担保额度的议案》为特别决议事项，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项。
本次会议采用记名投票表决，逐项投票表决结果如下：
1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》
参加表决的票数为148,194,175票，其中148,179,175票赞成、0票反对、15,000 票弃权，赞成率为99.9899%。
2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》
参加表决的票数为148,194,175票，其中148,179,175票赞成、0票反对、15,000 票弃权，赞成率为99.9899%。
3、审议通过了《2010年度财务决算报告》
参加表决的票数为148,194,175票，其中148,134,875票赞成、0票反对、59,300 票弃权，赞成率为99.9599%。
4、审议通过了《2011年度财务预算报告》
参加表决的票数为148,194,175票，其中148,134,875票赞成、0票反对、59,300票弃权，赞成率为99.9599%。
5、审议通过了《2010年度利润分配方案》
参加表决的票数为148,194,175票，其中148,077,875票赞成、98,300票反对、18,000票弃权，赞成率为99.9216%。决定2010年度不再进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。
6、审议通过了《关于2011年度公司日常性关联交易的议案》
参加表决的票数为2,142,326票，其中2,124,326票赞成、0票反对、18,000票弃权，赞成率为99.1598%。
7、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构并支付审计费的议案》
参加表决的票数为148,194,175票，其中148,176,175票赞成、0票反对、18,000 票弃权，赞成率为99.9879％, 同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，支付2010年度审计费用65万元。
8、审议通过了《关于申请2011年度担保额度的议案》
参加表决的票数为148,194,175票，其中148,176,175票赞成、0票反对、18,000 票弃权，赞成率为99.9879％,同意2011年度内公司及控股子公司担保总额为18亿元。授权丁洁民董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同，决议有效期至下次股东大会审议变更时为止。
9、审议通过了《向银行申请借款额度的议案》
参加表决的票数为148,194,175票，其中148,131,875票赞成、0票反对、62,300票弃权，赞成率为99.9580％。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市天寅律师事务所李颖、李益律师见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、议案披露情况
公司于2011年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了关于召开本次股东大会的通知，于2011年5月14日在上海证券交易所网站公布了本次股东大会的全部议案材料。
五、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议及股东大会会议记录；
2、上海市天寅律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料。
上海同济科技实业股份有限公司
第十八次（2010年度）股东大会
二0一一年五月二十日