证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2011—008

  抚顺特殊钢股份有限公司二○一○年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案提交的情况。

  一、会议召开和出席情况

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年5月20日在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室以现场方式召开，会议于同年4月14日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，持有和代表股份301,536,101股，占公司总股份的57.99%，公司部分董事、监事、经理人员及公司聘请的律师出席了大会。会议由公司董事会召集，公司董事长赵明远先生主持，符合《公司法》及本公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  大会以记名投票方式表决，通过了以下议案。

  1、审议公司2010年度董事会工作报告；

  表决结果：同意票为301,536,101股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议公司2010年度监事会工作报告；

  表决结果：同意票为301,536,101股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议公司2010年度报告及报告摘要；

  表决结果：同意票为301,536,101股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  4、审议公司2010年利润分配方案；

  经中准会计师事务所有限公司审计，2010年度本公司实现净利润31,150,281.79元，按净利润的10%提取法定盈余公积金2,975,302.23元，加上2009年未分配利润315,215,778.77元，本年可供股东分配的利润为343,390,758.33元。

  考虑到公司2011年经营计划、重点技术改造工程所需以及保证投资者的长远利益，公司2010年度不进行利润分配，截止2010年12月31日的未分配利润343,390,758.33元结转以后年度分配。

  本年度公司不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意票为301,536,101股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  5、审议公司2010年度财务决算报告；

  表决结果：同意票为301,536,101股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  6、审议关于预计2011年关联交易的议案；

  该议案为关联交易，关联人东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司对该议案回避表决。

  表决结果：同意票为1000股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  7、审议关于聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案；

  表决结果：同意票为301,536,101股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  北京市德恒律师事务所律师李哲先生、黄鹏先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的公司2010年度股东大会决议；

  2、北京市德恒律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月20日