证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2011-025

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  2010年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无否决提案的情况；

  2、 本次股东大会无修改提案的情况；

  3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席情况

  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司”）2010年度股东大会于2011年5月20日在中山市怡景假日酒店会议室召开。出席股东大会的股东代表16名，代表股份115,920,960股，占公司股份总数的72.45%，会议由董事会召集，由董事长邓颖忠主持，公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，会议通知已于 2011 年4月26日以公告的形式发出，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于2010年度报告及其摘要的议案》

  同意115,920,960股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》

  同意115,920,960股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》

  同意115,920,960股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于2010年度财务决算的议案》

  同意115,920,960股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《关于2011年度财务预算的议案》

  同意115,920,960股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于2010年度利润分配方案的议案》

  同意115,656,360股，占出席会议股东所持有表决权的99.77%，反对0股，弃权264,600股。

  7、审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》

  同意115,920,960股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2011年度会计审计机构的议案》

  同意115,920,960股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：中顺洁柔本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和中顺洁柔章程的有关规定；年度股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、北京市国枫（深圳）律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2010年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

  2011年5月20日