证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-013

  金山开发建设股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金山开发建设股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月20日下午1：30分在上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人30人，代表股份数118,375,651股，占公司总股份的33.4754%。其中B股股东14人，代表股份数1,219,370股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：

一、公司董事会2010 年度工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	118,375,651	118,375,651	0	0	100.0000%
A股股东	117,156,281	117,156,281	0	0	100.0000%
B股股东	1,219,370	1,219,370	0	0	100.0000%

二、公司监事会2010 年度工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	118,375,651	118,375,651	0	0	100.0000%
A股股东	117,156,281	117,156,281	0	0	100.0000%
B股股东	1,219,370	1,219,370	0	0	100.0000%

三、公司2010 年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	118,375,651	118,375,651	0	0	100.0000%
A股股东	117,156,281	117,156,281	0	0	100.0000%
B股股东	1,219,370	1,219,370	0	0	100.0000%

四、公司2010 年度利润分配预案

经上海众华沪银会计师事务所审计，2010年度母公司实现净利润746.44万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-16719.80万元，2010年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	118,375,651	118,375,651	0	0	100.0000%
A股股东	117,156,281	117,156,281	0	0	100.0000%
B股股东	1,219,370	1,219,370	0	0	100.0000%

五、公司2010 年度报告及报告摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	118,375,651	118,375,651	0	0	100.0000%
A股股东	117,156,281	117,156,281	0	0	100.0000%
B股股东	1,219,370	1,219,370	0	0	100.0000%

六、关于支付会计师事务所2010 年度审计费用及续聘2011 年度审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	118,375,651	118,375,651	0	0	100.0000%
A股股东	117,156,281	117,156,281	0	0	100.0000%
B股股东	1,219,370	1,219,370	0	0	100.0000%

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市联合律师事务所律师汪丰先生、于荣先生现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

金山开发建设股份有限公司

二O一一年五月二十日