证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2011-007

  上海金枫酒业股份有限公司

  第三十四次股东大会（2010年年会）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海金枫酒业股份有限公司第三十四次股东大会（2010年年会）于2011年5月20日下午在上海影城召开。出席会议的股东及股东代理人55人，代表股份 159,255,505股，占公司总股本的36.3040 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长葛俊杰先生主持。

二、会议议案审议情况

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，其结果如下：

（一）审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

（同意票159,246,705股，反对票0股，弃权票8800股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9945%。）

（二）审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

（同意票159,246,705股，反对票0股，弃权票8800股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9945%。）

（三）审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为131,388,815.51元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积10,645,753.42元，加上以前年度未分配利润结余483,178,123.77元，年末上市公司可供分配的利润为603,921,185.86元。

公司以2010年12月31日总股本438,671,492股为基数，每10股派发现金红利1.5元，合计分配股利65,800,723.8元，剩余未分配利润结转下年度。

2010年度不进行资本公积转增股本。

（同意票159,246,705股，反对票8800股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9945%。）

（四）审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

（同意票159,246,705股，反对票0股，弃权票8800股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9945%。）

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2011年持续性关联交易的议案》

2011年度公司将与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司发生持续性关联交易。具体如下：

关联交易类别	产品	关联人	2010年预计总金额 （万元）
采购	糯米、梗米、小麦	上海翰丰谷物有限公司	2,000	总计11,100
		上海海丰米业有限公司	4,000
		上海前进粮油饲料公司	2,500
		光明集团及其其它控股子公司	1,000
	蜂蜜	上海冠生园蜂制品有限公司	600
	其它原辅料及包装材料	光明集团及其其它控股子公司	1,000
销售	酒	上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心	14,000	总计32,500
		农工商超市（集团）有限公司	8,000
		上海伍缘现代杂货有限公司	5,000
		上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司	1,000
		上海好德便利有限公司	1,500
		光明集团及其其它控股子公司	3,000
合计	43,600

上述关联交易均以市场的公允价为交易价。预计2011年度将发生持续性购销关联交易 4.36亿元。本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至2011年年度股东大会止。

根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。

（同意票4,426,910股，反对票0股，弃权票8800股，关联股东放弃投票权，同意票占出席本次股东大会股东有效表决权的99.8016%）

（六）审议通过了《关于公司2011年度向银行申请贷款额度的议案》

根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在2011年度内向银行贷款余额不超过2亿元人民币，并提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件。

（同意票159,255,505股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。）

（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

（同意票159,255,505股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。）

（八）审议通过了《关于增补公司监事的议案》

杜得志先生因工作变动，特向公司监事会提出辞去监事职务的申请。鉴于公司监事会组成人数为三人，在杜得志先生辞职后公司监事会只有两名监事，低于《公司法》规定的股份公司监事会最低组成人数，因此杜得志先生的辞职在公司股东大会选举产生新任监事之后生效。公司监事会于3月19日召开的第七届第五次会议上接受了杜得志先生的辞呈。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经本公司监事会提名，并征得被提名人同意，增补汪向荣先生为公司监事，任期从公司股东大会通过之日起至2013年6月。

（汪向荣先生的简历详见附件）。

（同意票159,255,505股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。）

（九）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

鉴于2010年实施的2009年度每10股派发红股2股的利润分配方案，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，就上述利润分配引起的公司注册资本及股本结构变化等事宜修订《公司章程》相应条款如下：

修订条款序号	原条款内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币365,559,577元。	公司注册资本为人民币438,671,492元。
第十九条	公司股份总数为365,559,577股，公司的股本结构为：普通股365,559,577股，其他种类股0股。	公司股份总数为438,671,492股，公司的股本结构为：普通股438,671,492股，其他种类股0股。

（《公司章程》全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（同意票159,255,505股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。）

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、叶彦菁律师予以法律见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（备查文件：国浩律师集团（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第三十四次股东大会（2010年年会）的法律意见书）。

四、备查文件目录

《上海金枫酒业股份有限公司第三十四次股东大会（2010年年会）决议》；

《国浩律师集团（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第三十四次股东大会（2010年年会）的法律意见书》。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二○一一年五月二十一日

附：

汪向荣先生简历：

汪向荣，男，汉族，1960年出生，大学学历，工商管理硕士，中共党员，高级政工师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司党委书记兼工厂厂长，上海金枫酒业股份有限公司党委副书记，现任上海金枫酒业股份有限公司党委副书记、纪委书记。