证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2011－018

  九州通医药集团股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次会议召开前无补充提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  九州通医药集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日上午9：30在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

  （二）股东出席会议情况

  截至股权登记日（2011年5月16日），本公司有表决权股份总数为1,420,515,819股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计20人，代表股份1,264,585,219股，占公司总股本的89.02%。

  本公司董事出席了会议，本公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  （三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  （一）、经审议，本次股东大会通过了《九州通医药集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

  表决结果：有效表决票为1,264,585,219票。同意票为1,264,585,219票，占有效表决票100％；反对票为0票，占有效表决票0％；弃权票为0票，占有效表决票0％。

  （二）、经审议，本次股东大会通过了《九州通医药集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

  表决结果：有效表决票为1,264,585,219票。同意票为1,264,585,219票，占有效表决票100％；反对票为0票，占有效表决票0％；弃权票为0票，占有效表决票0％。

  （三）、经审议，本次股东大会通过了《九州通医药集团股份有限公司2010年度财务决算报告》。

  表决结果：有效表决票为1,264,585,219票。同意票为1,264,585,219票，占有效表决票100％；反对票为0票，占有效表决票0％；弃权票为0票，占有效表决票0％。

  （四）、经审议，本次股东大会通过了公司以下2010年度利润分配方案：

  2010年公司（母公司）实现净利润283,748,691.21元，提取法定公积金10%即28,374,869.12元后，可供分配的利润为255,373,822.09元，加上年初未分配利润37,957,781.62元，本次可供股东分配的利润为293,331,603.71元。

  根据《公司章程》等相关规定，公司以现总股本1,420,515,819股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利142,051,581.90元，余额151,280,021.81元结转下一年度。

  表决结果：有效表决票为1,264,585,219票。同意票为1,264,585,219票，占有效表决票100％；反对票为0票，占有效表决票0％；弃权票为0票，占有效表决票0％。

  （五）、经审议，本次股东大会通过了《九州通医药集团股份有限公司2010年度报告》及《九州通医药集团股份有限公司2010年度报告（摘要）》。

  表决结果：有效表决票为1,264,585,219票。同意票为1,264,585,219票，占有效表决票100％；反对票为0票，占有效表决票0％；弃权票为0票，占有效表决票0％。

  （六）、经审议，本次股东大会选举了刘志峰先生为公司第一届监事会股东代表监事，任期至本届监事会期满。

  表决结果：有效表决票为1,264,585,219票。同意票为1,264,585,219票，占有效表决票100％；反对票为0票，占有效表决票0％；弃权票为0票，占有效表决票0％。

  （七）、经审议，出席本次会议股东同意续聘武汉众环会计师事务所为公司2011年审计机构。

  公司独立董事独立意见：武汉众环会计师事务所在公司2010年度财务审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和董事会财务与审计委员会沟通审计计划及相关事项，确保了审计进程顺利进行，审计结果公允反映了公司2010年度的财务状况与经营成果。同意公司续聘武汉众环会计师事务所为公司2011年审计机构。

  表决结果：有效表决票为1,264,585,219票。同意票为1,264,585,219票，占有效表决票100％；反对票为0票，占有效表决票0％；弃权票为0票，占有效表决票0％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵、朱玉栓律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  九州通医药集团股份有限公司

  2011年5月23日

  附个人简历：

  刘志峰先生，28岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年加盟九州通；2009年2月-2010年1月，任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；2010年1月-2011年2月，任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；2011年2月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任兼品牌管理中心主任。