证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2011-007

  常州星宇车灯股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况，

  2、本次会议没有新提案提交表决的情况。

  一、会议通知情况

  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）2010年股东大会通知已于2011年4月28日公布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

  二、会议召开和出席情况

  公司2010年度股东大会于2011年5月20日上午9时在常州长兴华美达淹城公园酒店召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表公司股份172,488,631股，占公司总股本的72.9%。会议由公司董事会召集，董事长周晓萍女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师代表出席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《常州星宇车灯股份有限公司章程》的有关规定。

  三、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

  1、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》

  同意172,488,631股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》

  同意172,488,631股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了公司《2010年财务决算报告》

  同意172,488,631股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了公司《2010年度报告正文及年度报告摘要》

  同意172,488,631股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》

  同意172,488,631股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《聘请江苏天衡会计师事务所担任公司2011年度审计机构》

  同意172,488,631股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于公司董事会补选董事的议案》

  同意172,488,631股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了公司《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

  同意172,488,631股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证意见

  北京市君合律师事务所张涛、张佳妮两位律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  常州星宇车灯股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十三日