证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2011-14

  上海实业发展股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2011年5月23日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议会议。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了公司《董事会秘书工作制度》。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票

  特此公告。

  上海实业发展股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十四日