证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2011－009

  风神轮胎股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  现场会议时间为：2011年5月21日下午2:00

  会议召开地点: 公司行政办公楼五楼会议室

  会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式

  出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份181,620,858股，占公司总股本的48.44%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长曹朝阳主持会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

  二、议案审议情况

  会议以记名表决方式审议表决如下：

  一、审议《公司2010年度董事会工作报告》。

  赞成181,620,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  二、审议《公司2010年度监事会工作报告》。

  赞成181,620,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  三、审议《公司2010年度财务决算报告》。

  赞成181,620,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  四、审议《公司2010年年度报告及其摘要》。

  赞成181,620,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  五、审议《公司2010年度独立董事述职报告》。

  赞成181,620,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  六、审议《公司2010年度利润分配预案》。

  公司拟以2010年12月31日总股本374,942,148股为基数,向全体股东按每10股派发人民币1.00元（含税）的现金红利，共计派发人民币37,494,214.80元。公司2010年度不进行资本公积金转增股本。

  赞成181,620,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  七、审议《关于聘请公司2011年度会计审计机构的议案》。

  公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会。

  赞成181,620,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  八、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。

  1、审议通过公司2011年度与中国化工橡胶总公司及其关联公司的日常关联交易预计情况，同意相关交易协议。关联股东中国化工橡胶总公司、中国昊华化工（集团）总公司回避表决。

  赞成21,978,710股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过公司2011年度与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易预计情况，同意相关交易协议。关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。

  赞成161,335,058股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  九、审议《关于延期公司董事会换届选举的议案》。

  赞成181,620,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  十、审议《关于延期公司监事会换届选举的议案》。

  赞成181,620,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  上述第1、3-8项议案经公司董事会四届二十八次会议审议通过，上述第9项议案经公司董事会四届二十九次会议审议通过；上述第2项议案经公司监事会四届十二次会议审议通过，上述第10项议案经公司监事会四届十三次会议审议通过。

  三、律师见证情况

  本公司聘请北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序﹑出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二零一零年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2011年5月21日