证券代码：600634 证券简称：*st海鸟 编号：临2011—020

  上海海鸟企业发展股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2011年5月20日下午以通讯表决方式召开，会议通知于2011年5月10日以通讯方式发出。本次会议应参加会议董事5名，全部参加。会议的召开符合相关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案并形成决议：

  经审议一致通过了《上海海鸟企业发展股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  该决议全体董事以赞成票（5）票，反对票（0）票，弃权票（0）票，审议通过了本决议。

  特此公告

  上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

  2011年5月24日