证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2011-08

  中海油田服务股份有限公司2010年度股东年会、2011年第二次

  A股类别股东会议及2011年第二次H股类别股东会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2010年度股东年会、2011年第二次A股类别股东会议及2011年第二次H股类别股东会议（以下合称“本次会议”）无议案被否决或被修改的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、 会议的召集、召开情况

1、会议召集人：本公司董事会。

2、现场会议召开时间：公司于2011年5月23日（星期一）下午15:00召开公司2010年度股东年会（以下简称“股东年会”），并于当日下午15:30或紧接股东年会结束后召开2011年第二次A股类别股东会议（以下简称“A股类别股东会议”）及2011年第二次H股类别股东会议（以下简称“H股类别股东会议”）。

3、网络投票时间：2011年5月22日（星期日）下午15:00至2011年5月23日（星期一）下午15:00。

4、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦504室。

5、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长刘健先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

1、股东年会

出席股东年会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计15人（包括网络投票的股东0人），代表股份3,144,895,693 股，占公司有表决权股份总数的69.96％。其中，A股股东及股东代理人14人，代表股份2,414,874,274 股，占公司A股有表决权股份总数的81.57％；H股股东及股东代理人1人，代表股份730,021,419 股，占公司H股有表决权股份总数的47.56％。

2、A股类别股东会议

出席A股类别股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计14人（包括参加网络投票的股东0人），代表股份2,414,874,274股，占公司有表决权股份总数的53.72％，占公司A股有表决权股份总数的81.57％。

3、H股类别股东会议

出席H股类别股东会议现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份719,166,176 股，占公司有表决权股份总数的16％，占公司H股有表决权股份总数的46.86％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、 议案审议情况

说明：依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该表决结果时，其所投的票数将不计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。

1、股东年会议案审议情况

本次股东年会对下列议案进行了审议表决，投票表决情况如下表：

普通决议案	投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
1、 审议批准截至二零一零年十二月三十一日止年度经审计的财务报表及审计报告；	3,144,895,693	A股：2,414,874,274 H股：730,021,419	A股：0 H股：0	100%
2、 审议批准二零一零年度利润分配方案和股息分配方案；	3,142,937,693	A股：2,414,874,274 H股：728,021,419	A股：0 H股：42,000	99.999%
3、 审议批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事会报告；	3,144,895,693	A股：2,414,874,274 H股：730,021,419	A股：0 H股：0	100%

4、 审议批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之监事会报告；	3,144,895,693	A股：2,414,874,274 H股：730,021,419	A股：0 H股：0	100%
5、 审议批准续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司二零一一年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬；	3,142,937,693	A股：2,414,874,274 H股：728,063,419	A股：0 H股：0	100%
6、 审议批准公司高级管理人员股票增值权计划2010年度绩效考核报告；	3,142,271,693	A股：2,414,874,274 H股：726,742,568	A股：0 H股：654,851	99.979%

特别决议案	投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
1、 授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股总股份20%的H股，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效；	3,096,297,823	A股：2,412,694,055 H股：141,407,795	A股：2,180,219 H股：540,015,754	82.489%
2、 审议批准关于修订《公司章程》的议案；	3,144,895,693	A股：2,414,874,274 H股：729,809,419	A股：0 H股：212,000	99.993%
3、 审议批准延长A股增发决议有效期及延长相关授权的议案。	3,142,937,693	A股：2,414,874,274 H股：725,791,419	A股：0 H股：2,272,000	99.928%

2、A股类别股东会议议案审议情况

本次A股类别股东会议对下列议案进行了审议表决，投票表决情况如下表：

特别决议案	投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
审议批准延长A股增发决议有效期及延长相关授权的议案。	2,414,870,474	2,414,838,774	31,700	99.999%

3、H股类别股东会议议案审议情况

本次H股类别股东会议对下列议案进行了审议表决，投票表决情况如下表：

特别决议案	投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
审议批准延长A股增发决议有效期及延长相关授权的议案。	719,166,176	716,945,750	2,220,426	99.691%

四、律师出具的法律意见及监票人

北京市君合律师事务所作为本公司的法律顾问指派刘涛律师和邓雪芳律师出席了本次股东年会、A股类别股东会议及H股类别股东会议并出具了法律意见书。根据律师的见证意见，本公司本次股东年会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的召集程序在实质上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东年会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东年会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的表决结果合法有效。

香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一。

五、备查文件

1. 本公司《中海油田服务股份有限公司2010年度股东年会、2011年第二次A股类别股东会议及2011年第二次H股类别股东会议决议》；

2. 北京市君合律师事务所出具的《关于中海油田服务股份有限公司2010年度股东年会、2011年第二次A股类别股东会议及2011年第二次H股类别股东会议的法律意见书》。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2011年5月24日