证券代码：600137    股票简称：浪莎股份 编号：临2011-08

  四川浪莎控股股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●● 本次会议共审议7项议案，无否决或修改议案

  ●●本次会议没有新提案提交表决

  ●●本次会议以现场方式召开

  一、会议召开和出席情况

  四川浪莎控股股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月21日在浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司会议厅以现场方式召开，会议由公司第七届董事会董事长翁荣金主持。出席本次大会的股东及股东代表2人，代表股权4129.5455万股，占公司总股份的42.48％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、蒋玲芳与会见证，并出具法律意见书。

  二、经与会股东审议，以记名投票表决方式进行了逐条表决，形成了以下决议：

  1、审议批准了《董事会工作报告》。其中4129.5455万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；

  2、审议批准了《监事会工作报告》。其中4129.5455万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；

  3、审议批准了《独立董事述职报告》。其中4129.5455万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；

  4、审议批准了《2010年度财务决算报告》。其中4129.5455万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；

  5、审议批准了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。其中4129.5455万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；

  6、审议批准了《关于2010年度利润分配方案和弥补亏损方案》。其中4129.5455万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；

  7、审议批准了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年审计机构的议案》。其中4129.5455万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  三、浙江现代阳光律师事务所律师见证意见：认为公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、2010年度股东大会法律意见书；

  2、2010年度股东大会纪要；

  3、2010年年度股东大会7项决议文本。

  特此公告。

  四川浪莎控股股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月21日