证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2011-011

  中茵股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ·本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

  ·本次会议审议的十项议案均获得通过，其中第九项议案获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

  一、会议召开情况

  公司2010年度股东大会于2011年5月21日上午9:30在苏州中茵皇冠假日

  酒店会议室召开，会议由公司董事、总裁徐庆华先生主持，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份241,223,966股，占公司有表决权股份总数的73.68 %。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议表决情况

  会议以现场记名方式审议并表决了以下议案：

  (一)2010年度董事会工作报告

  同意241,223,966股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

  (二)2010年度监事会工作报告

  同意241,223,966股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

  (三)2010年度财务决算报告

  同意241,223,966股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

  (四)2010年度利润分配预案

  同意241,223,966股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

  (五)2010年度报告及摘要

  同意241,223,966股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

  (六)关于聘请2011年度审计机构及支付2010年度审计报酬的议案

  同意241,223,966股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

  (七)独立董事2010年度述职报告

  同意241,223,966股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

  (八)关于调整董、监事报酬的议案

  同意241,223,966股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

  (九)关于修改公司章程的议案

  同意241,223,966股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

  (十)关于公司及控股子公司向实际控制人及其关联企业借款计提支付利息的议案

  同意420,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会议股

  份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

  该议案属关联交易，关联股东苏州中茵集团有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  本次大会聘请了通力律师事务所的律师出席会议见证，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

  四、备查文件

  1、关于召开本次股东大会的通知；

  2、本次股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  中茵股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月二十四日