证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2011-21

  鲁信创业投资集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  鲁信创业投资集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月23日在济南鲁信大厦召开，本次会议由公司董事会召集。会议到会股东及股东代表共24人，代表股份272,713,416股，占公司总股本的73.27%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长陈道江先生主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议及表决情况

  经与会股东审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2010年年度报告及其摘要》：

  表决结果：272,713,416股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  2、审议通过了《2010年度董事会工作报告》：

  表决结果：272,713,416股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  3、审议通过了《2010年度监事会工作报告》：

  表决结果：272,713,416股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  4、审议通过了《2010年度财务决算报告》：

  表决结果：272,713,416股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  5、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案》：

  1、利润分配方案：以2010年末总股本372,179,647 股为基数，向全体股东每10股派息0.9元（含税）；

  表决结果：272,713,416股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  2、资本公积金转增股本方案：以2010年末总股本372,179,647 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  表决结果：272,713,416股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  6、审议通过了《独立董事2010年度述职报告》：

  表决结果：272,713,416股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

  表决结果：272,713,416股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  北京市君泽君律师事务所委派律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》认为：公司2010年度股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2011年5月23日