证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号临：2011-16

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年5月13日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2011年5月23日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议由董事长郑艳民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议同意并通过了以下议案：

  一、审议通过了《延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会秘书工作制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2011年5月23日