证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2011-007号

  运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年5月23日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司向江苏银行股份有限公司上海分行借款人民币伍仟伍佰万元整（RMB55,000,000.00）的议案。

  董事会同意本公司向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“贷款银行”）借款人民币伍仟伍佰万元整（RMB55,000,000.00），为期十年，并向贷款银行提供并履行抵押担保。

  上述抵押担保的抵押物为本公司所有的上海市浦东新区仁庆路509号1、2、3、5幢楼等资产和财产。该抵押物的建筑面积为17438.68平方米，《房屋所有权证》编号为沪房地浦字（2007）第012906号。

  董事会责成公司为该抵押办理和完善一切法律手续，以使抵押生效。

  上述担保贷款的延期、展期、周转使用、借新还旧等的条件和实施，由本公司与贷款银行协商确定。

  董事会授权钱仁高先生（身份证号：33032619670107711X）代表公司全权办理该借款担保事宜，其所签署的抵押合同、协议、抵押书、承诺书和一切与贷款担保有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责。受转托的人的行为视为董事会授权的代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

  特此公告！

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月23日