2010年年度股东大会决议公告
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-027
中国船舶重工股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：2011年5月6日，公司收到股东中国船舶重工集团公司《关于中国船舶重工股份有限公司重大资产重组特别股利分配和期间损益支付的补充议案的提案》，提议在公司2010年年度股东大会中增加此项议案。公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司重大资产重组特别股利分配和期间损益支付的议案》。公司已在2010年5月12日公告《关于增加2010年度股东大会临时议案的补充通知》。
中国船舶重工股份有限公司（“公司”）于2011年5月23日以现场记名投票的方式，召开了公司2010年年度股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、表决方式：现场记名投票的方式
3、会议召开时间和地点：2011 年5月23日（周一）上午9：00开始、北京世纪金源大饭店二楼国际会议厅
4、主持人：
李长印董事长为本次股东大会主持人
5、股东出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共12名，合计持有公司股份数为7,028,339,279股，占有表决权股份总数的76.67%。
6、其他人员出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会议，公司首次公开发行保荐机构代表和公司聘请的见证律师也列席了本次股东会议。
股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、会议议案审议和表决情况
本次股东大会对提交股东大会的各项议案进行了逐项审议，通过以下决议：
（一） 审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年度利润分配方案的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为中国船舶重工股份有限公司2011年度审计机构的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案》的决议
1、同意公司与中国船舶重工集团公司签订的产品购销原则协议之补充协议四，2011年度公司与中国船舶重工集团公司的销售金额上限为（不含税）25.7亿元，采购商品金额上限为（不含税）116亿元。
表决结果：同意658,953,677股，占出席会议非关联股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、同意公司与中国船舶重工集团公司签订的服务提供原则协议之补充协议二，2011年度公司与中国船舶重工集团公司的提供综合服务金额上限为（不含税）1.0亿元，接受综合服务金额上限为（不含税）15.3亿元。
表决结果：同意658,953,677股，占出席会议非关联股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、同意公司与财务公司存/贷款上限，同意2011年度存款发生额不超过人民币210亿元，2011年度贷款发生额不超过人民币20亿元。
表决结果：同意658,953,677股，占出席会议非关联股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、同意公司与中船重工集团及其他关联方委托贷款发生额不超过人民币60亿元。
表决结果：同意658,953,677股，占出席会议非关联股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》的决议
表决结果：同意658,953,677股，占出席会议非关联股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司为所属子公司融资担保的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（十）审议通过《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（十一）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>经营范围相关内容的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（十二）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司独立董事、董事津贴的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（十三）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（十四）审议通过《关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（十五）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司重大资产重组特别股利分配和期间损益支付的议案》的决议
表决结果：同意7,028,339,279股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向股东大会做2010年度独立董事述职报告，对独立董事2010年度出席董事会、股东大会及专门委员会的工作情况、发表独立意见的情况、保护社会公众股东权益方面所做的工作进行了总结。
四、律师见证情况
北京市环球律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。见证律师认为公司2010年年度股东大会召集、召开程序，出席股东大会人员的资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2010年年度股东大会记录和决议。
2、北京市环球律师事务所《关于中国船舶重工股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。
中国船舶重工股份有限公司
二〇一一年五月二十三日