股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2011-028

  北京万通地产股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2011年5月22日召开第二次会议，本次会议通知于2011年5月17日以电子邮件形式发出，会议应到董事11名，实到董事8名。独立董事彭雪峰生先、于小镭先生和董事孙华先生未出席本次会议，分别委托独立董事王兵先生，独立董事杜丽虹女士及董事张国安先生代为行使表决权。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

  参与表决的董事以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

  1、审议聘任徐晓阳女士为财务总监的议案；

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  2、审议聘任汪庆宏先生为副总经理的议案；

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  3、审议聘任杨建华先生为副总经理的议案；

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  4、审议聘任杨毅清先生为副总经理的议案；

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  5、审议于琛先生因个人原因辞去公司副总经的议案；

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  6、审议周东权先生辞去公司副总经理的议案；

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  7、审议调整提名委员会组成人员的议案；

  调整后提名委员会组成人员为：

  主任委员：彭雪峰

  成员：杜丽虹、许立、孙华、王兵

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  8、审议调整审计与风险控制委员会组成人员的议案；

  调整后审计与风险控制委员会组成人员为：

  主任委员：于小镭

  成员：杜丽虹、郑沂、孙华、王玮

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2011年5月23日

  徐晓阳女士，出生于1972年10月15日，毕业于厦门大学会计系，获经济学（会计学）学士学位，后于厦门大学会计系，获经济学（会计学）硕士学位、博士学位。非执业注册会计师。曾先后任职于深圳发展银行(深圳市罗湖支行会计部)，北京泰跃投资管理有限公司财务部副总经理、投资部副总经理，中泰信用担保有限公司财务总监。2007年1月加入北京万通地产股份有限公司任会计与财务控制部经理，现任北京万通地产股份有限公司代理财务总监。

  汪庆宏先生，1970年1月12日出生。毕业于中国人民大学，获学士学位；陕西财经学院，货币银行学研究生班毕业。曾先后任职于万通实业集团有限公司企划部、资金部任项目经理，宏源证券公司研究中心分析师，中国华星集团公司证券部经理，北京万通先锋置业股份有限公司投资部经理、总经理办公室主任，天津万通时尚置业有限公司副总经理、执行总经理、总经理，兼任天津万华置业有限公司总经理，天津生态城万拓置业有限公司总经理，现任天津滨海组团总经理。

  杨建华先生，1963年9月30日出生。毕业于天津大学，获学士学位；后于中国人民大学研究生院工商管理专业结业。曾先后任职天津新技术进出口公司；天津天新贸易公司副经理、经理；北岛国际联合（天津）有限公司副总经理、总经理；北京金马房产发展有限公司副总经理；国世通投资管理有限公司副总经理、执行总经理，北京万泉花园物业发展有限公司副总经理；2006年7月加入北京万通地产股份有限公司，历任天津万华置业有限公司总经理，天津万通时尚置业有限责任公司副总经理，天津富铭置业有限公司总经理兼天津泰达城市开发有限公司总经理、天津泰达万通房地产开发有限公司总经理。现任天津市区组团总经理。

  杨毅清先生，1968年11月1日出生，毕业于中国人民大学，获经济学学士；后于中国人民大学获工商管理硕士。高级经济师。曾先后任职于机械部中国机床总公司成套进出口处综合处科长、副处长，集团筹备处处长，综合处处长，综合计划部总经理。2002年9月加入万通投资控股股份有限公司，历任监事会秘书长、总经理办公室主任，现任北京万通地产股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任。