证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2010-020

  金字火腿股份有限公司

  第二届董事会第二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2011年5月12日以专人送达、邮件的方式发出，会议于2011年5月23日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、 会议审议情况

  1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司参加国有建设用地使用权出让竞买的议案》；

  《关于公司参加国有建设用地使用权出让竞买的公告》（公告编号：2011-021）刊登在2011年5月24日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟租赁农村土地用于生猪养殖基地建设事项的议案》；

  同意公司租赁金华市金东区约260亩农村土地用于生猪养殖基地建设。该事项公司董事会授权公司经营管理层在董事会权限内负责谈判、执行及办理相关手续。

  3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟出资1000万元参股小额贷款公司的议案》；

  同意公司用自有资金1000万元参股小额贷款公司（新成立）。小额贷款公司总注册资本10000万元，公司占注册资本的10%。该小额贷款公司于2011年4月25日得到了浙江省人民政府金融工作办公室文件“浙金融办﹝2011﹞21号”《关于同意新增第七批13家小额贷款公司试点名额的批复》。董事会授权公司经营管理层在董事会权限内具体负责办理相关手续。

  参股小额贷款公司有利于公司拓宽融资渠道，满足公司持续发展和长远规划的需要，小额贷款公司是以服务“三农”和小企业为宗旨，从事小额放贷和融资活动的新型农村金融组织。随着经济的发展和融资需求的日益增长，小额贷款公司符合金融改革发展的方针政策，满足和适应现在小企业发展的融资需求，在试点工作的推行中，管理和制度健全，收益稳定。如果小额贷款公司存在制度不健全或监管不力的情况下，也会出现经营风险。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2011年5月23日

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2010-021

  金字火腿股份有限公司

  关于公司参加国有建设用地土地使用权出让竞买的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  金字火腿股份有限公司（以下称“公司”）2011年5月23日第二届董事会第二次会议已审议通过《关于公司参加国有建设用地使用权出让竞买的议案》，现将有关的事项公告如下：

  1．交易概述

  根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司拟参加金市工土让告字【2011】11号“金华市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告”中1#宗地的竞买，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。

  本次购买土地使用权不涉及关联交易

  2．挂牌人情况

  金华市国土资源局，联系地址：金华市国土资源局经济技术开发区分局。

  3．挂牌标的基本情况

  该标的为金华市国土资源局项下宗地，该宗土地位于金华市工业园区新330国道以南，金星街以西；土地面积55446平方米，起始价375元/平方米；容积率≥1.2，建筑密度为40%～60%，绿地率为10%～15%；竞买保证金2000万元。土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

  4．购买土地对公司的影响

  根据公司经营发展的实际情况，公司本次拟竞买的土地主要用于扩大火腿窖藏基地的建设，以满足生产规模扩大和未来规划发展的需求，为长期发展创造必要的条件，以推动公司可持续发展。

  董事会授权公司经营管理层在董事会权限内参加竞买并具体负责组织实施竞买活动。

  公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告！

  金字火腿股份有限公司董事会

  2011 年5 月23日