股票简称：*ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2011-027

  山东鲁北化工股份有限公司

  二〇一〇年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东鲁北化工股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月23日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)11人，代表股份104,910,251股，占公司总股本29.89％。符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈树常先生主持。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。

  （二）每项提案的逐项表决结果：

  1、审议通过2010年度董事会工作报告；

  同意104,910,251票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过2010年度监事会工作报告；

  同意104,910,251票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过2010年度财务决算报告；

  同意104,910,251票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  4、审议公司2010年度利润分配预案；

  由于公司经营长期亏损，期末未分配利润为负数，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

  同意104,910,251票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过2011年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；

  2011年度将继续顺延执行公司与各关联方签署的相关关联交易协议。

  关联股东回避了表决，同意1,018,744票，占出席股东有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度财务审计机构及审计费用的议案；

  同意104,910,251票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过2010年年度报告及其摘要的议案；

  同意104,910,251票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

  8、审议通过授权董事会投资权限的议案；

  为提高工作效率，提请股东大会授权董事会投资权限为公司2010年末净资产10%（含10%）以下。

  同意104,910,251票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过公司《关联交易控制与决策制度》的议案；

  同意104,910,251票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  《关联交易控制与决策制度》已于2011年4月30日刊登于上交所网站www.sse.com.cn。

  10、审议通过关于修改公司章程的议案；

  同意104,910,251票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  11、审议通过关于独立董事薪酬的议案。

  同意104,910,251票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

  （二）律师姓名：彭日光 黄巍

  （三）结论性意见：本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）公司2010年年度股东大会决议；

  （二）广东华商律师事务所律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东鲁北化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年五月二十三日