董事辞职公告
股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2011-006
中船江南重工股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中船江南重工股份有限公司董事会收到部分董事提交的书面辞职报告。因工作原因，谭作钧先生请求辞去公司董事、董事长职务，任大德先生请求辞去公司董事、副董事长职务，曹坚先生和林纳新女士请求辞去公司董事的职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，以上人员的辞职申请自送达公司董事会时生效。
谭作钧先生、任大德先生、曹坚先生和林纳新女士在担任公司董事职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，完成了董事会确定的各项任务，公司董事会对他们长期以来为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
2011年5月24日
股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2011-007
中船江南重工股份有限公司
董事会五届十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船江南重工股份有限公司五届十四次董事会会议于2011年5月23日以通讯表决方式召开，5名董事对各项议案进行了审议。
会议审议并通过了：
一、关于增补公司董事候选人的预案；
同意5票，反对0票，弃权0票。
由于工作原因，谭作钧先生不再担任公司董事、董事长职务，任大德先生不再担任公司董事、副董事长职务，曹坚先生和林纳新女士不再担任公司董事的职务，根据本公司控股股东——江南造船(集团)有限责任公司的提议，增补孙伟先生、曾祥新先生、周辉先生和李俊峰先生为本公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2010年度股东大会审议。公司董事会对谭作钧先生、任大德先生、曹坚先生和林纳新女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历见附件）
二、关于对子公司增资的议案；
同意4票，反对0票，弃权0票。
经与子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司另两家股东上海德瑞斯华海船用设备有限公司和上海船舶研究设计院协商，同意以现金方式对江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司进行同比例增资，本次增资共5000万元，公司出资2500万元，占50%。
关联董事黄成穗回避表决。
三、关于制定公司董事会秘书工作制度的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司三位独立董事对预案一和议案二均发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
2011年5月23日
附件：候选人简历
孙伟：男，1963年生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任南京绿洲机器厂总工程师、厂长，上海船舶工业公司副总经理，中国船舶贸易公司上海分公司董事长，镇江中船设备有限公司董事长，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事长。现任中国船舶工业集团公司总经理助理，中国船舶工业集团公司物资部总经理，上海船舶工业公司总经理，中船第九设计院工程有限公司董事、董事长、党委书记。
曾祥新：男，1967年生，中共党员，工程硕士，高级会计师，曾任广州广船国际股份有限公司财务部副经理、副总会计师、总会计师，广州中船龙穴造船有限公司总会计师。现任中船财务有限责任公司董事、总经理，中国船舶工业集团公司资产部副主任。
周辉：男，1963年生，中共党员，大学学历，研究员，曾任勘察设计研究院副院长，上海外高桥造船有限公司总经理助理，中国船舶工业集团公司发展计划部副主任，上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理，中船第九设计院工程有限公司常务副总经理。现任中船第九设计院工程有限公司副董事长、总经理，上海中船长兴建设发展有限公司总经理。
李俊峰，男，1963年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任中国船舶工业集团公司经济运行部副处长、处长、副主任，江南造船（集团）有限责任公司副总经理，现任中国船舶工业集团公司物资部副总经理。
证券代码：600072 证券简称：中船股份 公告编号：临2010－008
中船江南重工股份有限公司
对子公司增资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、增资公司名称 ：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）。
2、增资金额和比例：本公司增资贰仟伍佰万元人民币，占江南德瑞斯本次增资额的50％。
3、关联人回避事宜：公司五届十四次董事会对该事项进行表决时，关联董事未参与表决。
一、增资情况概述
1、本次增资的基本情况：
近期，江南德瑞斯召开股东会，公司与上海德瑞斯华海船用设备有限公司、上海船舶研究设计院三家股东同意对江南德瑞斯进行同比例增资，以缓解江南德瑞斯的财务压力，有利于其进一步发展。本次增资总额为5000万元，其中：本公司出资人民币现金2,500万元，占江南德瑞斯本次增资额的50%；上海德瑞斯华海船用设备有限公司、上海船舶研究设计院分别出资人民币现金2000万元和500万元，分别占江南德瑞斯本次增资额的40％和10％。
上海德瑞斯华海船用设备有限公司、上海船舶研究设计院与公司属于同一实际控制人——中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”），此次投资构成关联交易。
2、董事会审议情况：
2011年 5月23日，公司以通讯表决的方式召开了五届十四次董事会会议审议该事项，公司4位董事进行了投票表决，会议以同意4票、反对0票、弃权0票通过该决议，其中关联董事黄成穗回避表决。
二、投资协议主体的基本情况：
上海德瑞斯华海船用设备有限公司基本情况：
公司名称：上海德瑞斯华海船用设备有限公司
注册地址：上海市周家嘴路3255号17楼
法定代表人：安德森（Bj?ern Andersson）
注册资本：人民币1100万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：从事舱口盖、滚装设备及附件的设计、生产、安装、销售自产产 品及提供售后服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
出资情况：以自有资金出资4000万元人民币
上海船舶研究设计院基本情况：
公司名称：上海船舶研究设计院
注册地址：上海市肇嘉浜路221号
法定代表人：胡劲涛
注册资本：人民币2782万元
企业类型： 事业单位
经营范围： 为船舶工业提供研究设计服务。船舶工程研究设计，船舶设备研究设计，运输系统研究论证。计算机软件开发，船舶舱容检测。
出资情况：以自有资金出资1000万元人民币
三、增资标的的基本情况
公司名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
法定地址：如皋市长江镇（如皋港区）船舶物流园区静海路
法定代表人：何璞
注册资本：人民币10,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：船用设备制造与销售（国家限制和禁止的项目除外）
主要财务状况：截至 2010 年12 月31日，江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司经审计后的资产总额 35,160.46 万元，负债总额 24,072.29万元，资产负债率 68.46%，净资产 11,088.17 万元，2010 年实现净利润 924.25 万元。
四、本次增资方式及比例
单位：万元
| 股东名称 | 本次增资额 | 出资方式 | 增资后总出资额 | 持股比例 |
| 中船江南重工股份有限公司 | 2500 | 现金 | 7500 | 50% |
| 上海德瑞斯华海船用设备有限公司 | 2000 | 现金 | 6000 | 40% |
| 上海船舶研究设计院 | 500 | 现金 | 1500 | 10% |
| 合计 | 5000 | / | 15000 | 100% |
本公司以货币现金对江南德瑞斯增资2500万元，占中船江南重工股份有限公司2010年12月31日净资产的1.79%。待本次增资完毕后，江南德瑞斯注册资本将变更为15000万元。
五、本次增资的目的和对公司的影响：
江南德瑞斯是公司下属专业从事船舶舱口盖生产的企业，产业符合国家造船总装化的发展需要，本次增资能满足其对资金的需求，有利于其进一步发展。公司本次增资资金来源为公司自有资金，预计不会对公司持续经营能力产生实质性影响。
六、独立董事意见：
公司三名独立董事陈继祥、苏洪雯、练文和一致认为：江南德瑞斯从事的产业符合整个造船模式的发展需要，是公司比较稳定的业务之一，本次增资能决策过程中，公司能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，顾及了公司和全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、江南德瑞斯股东会决议；
2、中船江南重工股份有限公司第五届十四次董事会决议；
3、独立董事意见；
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
2011年5月23日
股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2011-009
中船江南重工股份有限公司
关于延期召开2010年度
股东大会并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2011年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易网站公告刊登了《中船江南重工股份有限公司董事会五届十二次会议决议暨召开2010年年度股东大会公告》，公告通知于5月27日召开公司2010年年度股东大会。
2011年5月23日，持有公司40%股份的股东—江南造船（集团）有限责任公司向公司董事会提出在 2010 年度股东大会上增加《关于增补中船江南重工股份有限公司董事候选人的临时提案》：由于公司董事会原董事谭作钧先生、任大德先生、曹坚先生和林纳新女士已辞去公司董事的职务，江南造船（集团）有限责任公司提议增补孙伟先生、曾祥新先生、周辉先生和李俊峰先生为本公司第五届董事会董事候选人。
根据《中船江南重工股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会经核查,该临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定和股东大会职权范围,经于 2011 年 5月23日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过,董事会同意将该临时提案提交 2010 年度股东大会审议，并决定将2010年度股东大会的召开时间延至6月7日上午8:30分，已公告的会议地点、相关议案、股权登记日、出席会议登记时间维持不变。由此给参会股东带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
2011年5月23日