股票简称：山东黄金 股票代码：600547 编号：临2011-017

  山东黄金矿业股份有限公司

  关于根据2010年度利润分配方案调整非公开发行

  A股股票发行价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月22日召开第三届董事会第六十四次临时会议，审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》等议案。 公司本次非公开发行A股股票方案第（四）条规定：在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。 根据公司2010 年度股东大会审议通过的公司《2010年度利润分配方案》，公司以2011年5月20日为股权登记日，2011年5月23日为除息日实施了2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本1,423,072,408股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税）， 每股派发现金0.10元（含税）。 因此，公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于46.80元/股调整为不低于46.70元/股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  二○一一年五月二十四日