证券代码：601766（A股） 股票简称： 中国南车（A股） 编号：临2011-027

  证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国南车股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年5月24日通过书面表决方式召开。公司9名董事均进行了书面表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  经公司9名董事认真审议，一致通过《关于株洲所大功率IGBT产业化建设项目的议案》。

  董事会同意株洲所在株洲建设大功率IGBT产业化基地，正式启动我国首条8英寸IGBT芯片生产线项目。本项目总投资约14亿元，该项目的实施对提升中国南车核心竞争力、加快公司发展具有重要意义。

  特此公告。

  中国南车股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十五日