保荐人 (主承销商)：安信证券股份有限公司

  上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”）于2011年5月23日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“金力泰”A股1,364万股，保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经中审国际会计师事务所有限公司验证，结果如下：

  本次网上定价发行有效申购户数为94,222户，有效申购股数为875,104,000股，配号总数为1,750,208个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000001750208。本次网上定价发行的中签率为1.5586718836%，超额认购倍数为64倍。

  保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司与发行人上海金力泰化工股份有限公司定于2011年5月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2011年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

  发行人：上海金力泰化工股份有限公司

  保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

  2011年5月25日