股票代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2011-021

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第六届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年5月13日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届十三次董事会的通知。2011年5月24日上午9：00，董事会如期在浙江省杭州市西子国宾馆会议室召开。会议应到董事15名，实到董事13名。独立董事樊勇明、荆林波因故无法出席，樊勇明委托独立董事史晋川，荆林波委托独立董事黄速建代为出席并行使表决权。会议由董事长金方平主持，公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

  一、 以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《设立支付公司的议案》；

  【公司拟设立义乌中国小商品城支付网络科技有限公司（暂名，以工商登记为准），注册资金为人民币1亿元。】

  二、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会秘书工作制度》；

  三、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会对以董事长为首的经营班子授权的议案》；

  【根据公司章程第一百一十六条第（三）款相关规定，董事会授权董事长为首的经营班子在董事会闭会期间有权决定公司直接或间接从事交易涉及的资产总额不超过公司最近一次经审计总资产2.5%的购买、出售、置换资产、对外投资、对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等）、委托经营、受托经营、承包、租赁、委托理财等事项。本项议案授权事项于本届董事会剩余任职期间内有效。】

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十四日