证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2011-023

四川宏达股份有限公司

二O一O年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议有新提案提交表决。

2011年4月22日，四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）公告了《四川宏达股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。2010年5月13日，公司股东四川宏达实业有限公司（持有公司股份的比例为33.33%）向公司董事会提交了《关于追加四川宏达股份有限公司2010年年度股东大会临时提案的函》，该提案以经2011年5月13日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过，鉴于四川宏达实业有限公司持有本公司3%以上的股份，公司董事会认为：上述临时提案属于股东大会决策范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。

一、会议召开情况：

1、现场会议时间：2011年5月24日上午10：00分；

2、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议主持人：董事长杨骞先生；

5、会议方式：会议采用现场投票表决方式。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数8人，代表股份369,482,884股，占公司总股本的35.80%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况：

一、审议《四川宏达股份有限公司2010年年度董事会报告》；

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	369,482,884	369,482,884	0	0	100

此议案经本次会议审议通过。

二、审议《四川宏达股份有限公司2010年年度监事会报告》；

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	369,482,884	369,482,884	0	0	100

此议案经本次会议审议通过。

三、审议《四川宏达股份有限公司2010年年度财务决算报告》；

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	369,482,884	369,482,884	0	0	100

此议案经本次会议审议通过。

四、审议《四川宏达股份有限公司2010年年度利润分配及资本公积金转增预案》；

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。鉴于截止2010年末公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	369,482,884	369,482,884	0	0	100

此议案经本次会议审议通过。

五、审议《四川宏达股份有限公司2010年年度报告及其摘要》；

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	369,482,884	369,482,884	0	0	100

此议案经本次会议审议通过。

六、审议《四川宏达股份有限公司2011年度日常关联交易的议案》；

与该日常关联交易有利害关系的关联人四川宏达实业有限公司持有344,000,000股公司股票、杨骞先生持有282,846股公司股票、黄建军先生持有143,000股公司股票、贾元余女士持有1,000股公司股票、何乐琼女士持有49,950股公司股票，共计344,476,796股，回避了该议案的表决。

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	25,006,088	25,006,088	0	0	100

此议案经本次会议审议通过。

七、审议《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》；

根据宏达股份董事会审计委员会建议，并经本次股东大会审议，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为宏达股份2011年年度财务审计机构，并授权经营管理层确定2011年年度审计费用。

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	369,482,884	369,482,884	0	0	100

此议案经本次会议审议通过。

八、审议《四川宏达股份有限公司关于变更经营范围的议案》；

经股东大会审议，同意将公司经营范围变更为：“化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。”最终以工商行政管理局核准登记为准。

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	369,482,884	369,482,884	0	0	100

此议案经本次会议审议通过，并授权经营层具体办理工商变更登记手续。

九、审议《四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》；

经股东大会审议，同意将原公司章程第十三条修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。”

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	369,482,884	369,482,884	0	0	100

此议案经本次会议审议通过，并授权经营层具体办理工商变更登记手续。

十、审议《四川宏达股份有限公司关于公司及控股子公司转让成都宏达置成房地产开发有限公司部分股权的议案》；

该日常关联交易有利害关系的关联人四川宏达实业有限公司持有344,000,000股公司股票、杨骞先生持有282,846股公司股票、黄建军先生持有143,000股公司股票、贾元余女士持有1,000股公司股票、何乐琼女士持有49,950股公司股票，共计344,476,796股，回避了该议案的表决。

	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	25,006,088	25,006,088	0	0	100

此议案经本次会议审议通过。

十一、审议《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》；

该议案采用累积投票方式表决，结果如下：

（一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

1、关于选举杨骞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股数	占出席表决比例%
全体股东	369,482,884	100

2、关于选举牟跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股数	占出席表决比例%
全体股东	369,482,884	100

3、关于选举黄建军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股数	占出席表决比例%
全体股东	369,482,884	100

4、关于选举刘军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股数	占出席表决比例%
全体股东	369,482,884	100

5、关于选举陈洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股数	占出席表决比例%
全体股东	369,482,884	100

6、关于选举周佑乐先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股数	占出席表决比例%
全体股东	369,482,884	100

（二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

1、关于选举何志尧先生为公司第六届董事会独立董事的议案

	同意股数	占出席表决比例%
全体股东	369,482,884	100

2、关于选举吴显坤先生为公司第六届董事会独立董事的议案

	同意股数	占出席表决比例%
全体股东	369,482,884	100

3、关于选举李朝柱先生为公司第六届董事会独立董事的议案

	同意股数	占出席表决比例%
全体股东	369,482,884	100

此议案经本次会议审议通过，以上九位董事组成宏达股份第六届董事会，任期三年。

十二、审议《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》：

该议案采用累积投票方式表决，结果如下：

1、关于选举贾元余女士为公司第六届监事会监事的议案

	同意股数	占出席表决比例%
全体股东	369,482,884	100

2、关于选举余丽娜女士为公司第六届监事会监事的议案

	同意股数	占出席表决比例%
全体股东	369,482,884	100

此议案经本次会议审议通过，贾元余、余丽娜与刘洪（已经职工代表大会选举的职工监事）组成宏达股份第六届监事会，任期三年。

十三、听取了四川宏达股份有限公司独立董事2010年年度述职报告。

四、律师见证情况

经现场见证，本所律师认为，公司2010年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2010年年度股东大会决议；

2、四川展华律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2011年5月24日

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2011-024

四川宏达股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川宏达股份有限公司（简称公司）第六届董事会第一次会议于2011年5月24日在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨骞先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

经公司董事会讨论，选举杨骞先生为公司董事长，选举牟跃先生为公司副董事长。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于选举第六届董事会专门委员会组成人员及主任委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，新一届专门委员会组成人员名单如下：

战略委员会：主任委员：杨骞 委员：牟跃、李朝柱、吴显坤、黄建军

审计委员会：主任委员：何志尧 委员：杨骞、吴显坤

提名委员会：主任委员：何志尧 委员：杨骞、李朝柱

薪酬与考核委员会：主任委员：吴显坤 委员：杨骞、李朝柱

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》；

根据董事长提名，董事会聘任黄建军先生为公司总经理；聘任王延俊先生为公司董事会秘书；聘任刘洪先生为公司证券事务代表。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》；

根据总经理提名，董事会聘任杨希先生、何乐琼女士、王大为先生为公司副总经理；聘任胡应福先生为公司总会计师；聘任杨守明先生为公司总工程师。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表独立意见如下：

公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合相关法律法规要求。

经审阅公司新聘任的总经理黄建军先生、副总经理杨希先生、副总经理何乐琼女士、副总经理王大为先生、总会计师胡应福先生、总会计师杨守明先生以及董事会秘书王延俊先生、证券事务代表刘洪先生的个人简历，所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解，所聘高级管理人员的教育背景以及工作经历均能胜任其所聘岗位的职责要求，我们一致同意董事会对上述高级管理人员的聘任。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2011年5月24日

附件：简历

杨骞：56岁，研究生学历，高级工商管理硕士，高级经济师、高级注册咨询师，四川大学研究生导师，商务部高级研究员，四川省第十届政协委员，四川省工商联合会第九届副会长。历任什邡市政府办公室副主任,什邡市经济体制改革办公室副主任、主任，什邡市对外经济贸易合作委员会主任，海南省经贸厅任副处长、处长，同期兼任省直属公司总经理；德阳市对外经济贸易合作委员会任副主任、党组成员，同期兼任德阳国际经济技术合作公司董事长；四川金路集团任常务副总经理、总经理、党委书记、技术委员会主任，同期兼任四川大学化工学院董事，四川省化工学会常务理事，德阳市企业家协会副会长；四川宏达股份有限公司总经理，同期兼任四川华宏国际经济技术投资有限公司董事长、云南金鼎锌业有限公司董事长。现任四川宏达股份有限公司董事长、四川宏达（集团）有限公司董事局副主席、云南金鼎锌业有限公司董事长、四川宏达钼铜有限公司董事长、剑川益云有色金属公司董事长。

牟跃：52岁，高级工商管理硕士，副研究员，历任四川省国土资源厅研究所副所长，中国证券监督管理委员会四川监管局处长。现任四川宏达股份有限公司副董事长、四川宏达（集团）有限公司副总裁、和兴证券经纪有限责任公司董事。

黄建军：47岁，高级工商管理硕士，高级经济师。1987 年7月，重庆大学采矿系毕业。2005 年7 月，考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006 年6 月，获得澳门科技大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、副矿长，矿长兼书记；四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理；四川宏达股份有限公司副总经理，现任四川宏达股份有限公司总经理、四川华宏国际经济技术投资有限公司董事长。

杨希：52岁，高级工商管理硕士，工学学士，历任四川攀西地质大队工程师，四川省科委工程师，曾任四川安县宏达化工有限公司董事长、总经理，现任四川宏达股份有限公司副总经理。

何乐琼：49岁，高级工商管理硕士，工程师，曾任安县宏达化工有限公司总经理、董事长；现任四川宏达股份有限公司副总经理。

王大为：50岁，博士学位，历任华东理工大学化学工程研究所新分离研究室主任；四川龙蟒集团供销公司总经理；四川龙蟒钛业公司副董事长、总经理；四川宏达股份有限公司磷化工基地副总经理；现任四川宏达股份有限公司磷化工基地总经理。

胡应福：46岁，本科、经济学士，会计师、中国注册会计师，历任武汉理工大学教师、教研室主任；深圳蛇口信德会计师事务所审计员、项目经理、经理助理；深圳文武会计师事务所部门经理；深圳同人会计师事务所高级经理、合伙人；艾伯资讯（深圳）有限公司董事、副总裁；中国国际期货经纪有限公司、中期证券经纪有限责任公司财务总监、总会计师；四川信托有限公司总会计师、董事会秘书，现任四川宏达股份有限公司总会计师。

杨守明：47岁，在读研究生，高级工程师。历任四川宏达股份有限公司磷化工基地副总经理、四川宏达股份有限公司有色基地副总经理。现任四川宏达股份有限公司总工程师。

王延俊：38岁，1999年至今任四川宏达股份有限公司董事会秘书。参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。

刘洪： 32岁，2006年至今任四川宏达股份有限公司证券事务代表，参加上海证券交易所第三十期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2011-025

四川宏达股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川宏达股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年5月24日在什邡市宏达金桥大酒店召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由贾元余女士主持。会议审议通过了《关于选举四川宏达股份有限公司第六届监事会召集人的议案》，与会监事一致同意选举贾元余女士为四川宏达股份有限公司第六届监事会召集人。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2011年5月24日