证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2011-008】

大秦铁路股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）大秦铁路股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月24日上午9:00时在山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦召开。

（二）出席本次大会的股东及股东代表共26名，代表的股份总额为9,726,377,250股，占总股本的65.42%。（以表格方式列示有关统计数据）：

出席会议的股东和代理人人数	26
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	15
外资股股东人数（有外资股公司适用）	11
所持有表决权的股份总数（股）	9,726,377,250
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	9,659,860,670
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	66,516,580
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.42
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	64.97
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.45

（三）本次会议由董事长杨绍清先生主持，会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。

（四）按照《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》、《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事7人，出席7人；公司总会计师李琳先生、副总经理孙禹文先生列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于《大秦铁路股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
2	关于《大秦铁路股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
3	关于《大秦铁路股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
4	关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2010年述职报告》的议案	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
5	关于大秦铁路股份有限公司2010年度利润分配方案的议案	9,726,367,450	99.9999%	9800	0.0001%	0	0	是
6	关于大秦铁路股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
7	关于董事会换届的议案
	杨绍清	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	杨月江	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	俞 蒙	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	关柏林	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	黄松青	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	赵 克	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	李文兴	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	王立彦	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	许光建	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	吴秋生	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
8	关于监事会换届的议案
	郑继荣	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	郝亚勇	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	乔胜文	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
	张忠义	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是
9	关于续聘会计师事务所的议案	9,726,377,250	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次会议的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2011年5 月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司2010年年度股东大会决议公告》（公告编号：【临2011-008】）；

2、经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；

3、北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二〇一〇年年度股东大会的法律意见书》。

大秦铁路股份有限公司

2011年5 月25日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2011-009】

大秦铁路股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第三届董事会第一次会议于2011年5月24日在山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议通知于2011年5月19日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案：会议选举杨绍清先生担任大秦铁路股份有限公司第三届董事会董事长。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案：会议选举杨月江先生担任大秦铁路股份有限公司第三届董事会副董事长。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案三、关于选举董事会战略委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举杨绍清先生、俞蒙先生、关柏林先生、赵克先生、吴秋生先生担任董事会战略委员会委员。董事长杨绍清先生担任董事会战略委员会主任。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案四、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举李文兴先生、杨月江先生、许光建先生担任董事会提名委员会委员；李文兴先生担任董事会提名委员会主任。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举王立彦先生、李文兴先生、黄松青先生担任董事会审计委员会委员；王立彦先生担任董事会审计委员会主任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司审计委员会同时承担关联交易控制委员会职责，负责公司关联交易控制和日常管理等相关工作。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举许光建先生、俞蒙先生、吴秋生先生担任董事会薪酬与考核委员会委员；许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案七、关于续聘关柏林先生为公司总经理的议案：根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会决定续聘关柏林先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案八、关于聘任黄松青先生为公司常务副总经理兼董事会秘书的议案：根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会决定聘任黄松青先生为公司常务副总经理兼董事会秘书。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司四位独立董事李文兴先生、王立彦先生、许光建先生、吴秋生先生根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102号)以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对关柏林先生、黄松青先生分别担任公司总经理和常务副总经理兼董事会秘书的任职资格进行了认真、负责的核查，发表意见如下：

经审查，关柏林先生、黄松青先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备担任大秦铁路股份有限公司总经理和常务副总经理兼董事会秘书的任职资格。

附件：1、关柏林先生简历；

2、黄松青先生简历。

特此公告

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月二十五日

附件1

关柏林先生简历

1960年5月出生，男，中国国籍，大学文化，经济师，现任大秦铁路股份有限公司总经理。

1991.09-1996.09 大同铁路分局 团委副书记、书记

1996.09-2000.04 大同铁路分局遵化北车务段 党委书记

2000.04-2004.02 大同铁路分局茶坞供电段 党委书记

2004.02-2004.04 大同铁路分局 党委宣传部部长

2004.04-2004.11 大同铁路分局大同列车段 段长

2004.11-2006.10 大秦铁路股份有限公司大同列车段 段长

2006.10-2007.01 太原铁路局 客运处处长

2007.01-2008.12 太原铁路局 企业管理协会副秘书长

2008.12- 大秦铁路股份有限公司 总经理

附件2

黄松青先生简历

1960年6月27日出生，男，中国国籍，研究生学历。现任大秦铁路股份有限公司副总经理、董事会秘书。

1988.07-1999.03 大同铁路分局 外事办公室助理翻译、办公室接待室主任

1999.03-2000.01 大同铁路万通（集团）有限责任公司经营部 经理

2000.01-2002.04 大同铁路分局多元经济管理分处项目开发科 科长

2002.04-2004.06 大同铁联实业有限责任公司 副总经理

2004.06-2004.10 大同铁路分局企管分处 副分处长

2004.10-2006.04 大秦铁路股份有限公司 董事会证券事务代表

2006.04-2006.04 大秦铁路股份有限公司 董事会秘书

2010.10-2006.04 大秦铁路股份有限公司 副总经理兼董事会秘书

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2011-010】

大秦铁路股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和监事保证公司所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司第三届监事会第一次会议于2011年5月24日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议应到监事7名，实到7名，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

会议审议通过了关于选举大秦铁路股份有限公司第三届监事会主席的议案，全体监事一致同意郑继荣先生为公司第三届监事会主席。

特此公告

大秦铁路股份有限公司

二〇一一年五月二十五日