证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2011-09

  南京栖霞建设股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议

  暨2011年第二次临时股东大会通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2011年5月20日以电子传递方式发出，会议于2011年5月24日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、关于公司中期票据发行方案的议案

  为改善公司债务融资结构、降低财务成本，促进公司可持续化稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟申请注册发行总额不超过人民币17亿元的中期票据。初步拟定发行方案如下：

  1.注册规模

  本次拟注册中期票据的规模不超过17亿元人民币。

  2.资金用途

  用于西花岗保障房项目配套资金。

  3.发行利率

  发行中期票据的利率按照市场化原则确定。

  4.发行对象

  本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。

  5.发行方式

  由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

  6.提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

  提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等）以及采取其他必要的相关行动。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、召开2011年第二次临时股东大会的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  1、召开会议基本情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议召开时间：2011年6月10日上午9：00

  （3）会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室

  2、会议审议事项

  （1）关于公司中期票据发行方案的议案

  3、会议出席对象

  （1）在2011年6月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  4、会议参会登记

  （1）登记方式

  A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

  B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

  C、外地股东可用信函或传真的方式登记。

  （2）登记时间：2011年6月9日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）

  （3）登记地点：公司证券投资部

  5、会议联系方式

  联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）

  联系电话：025-85600533

  传 真：025-85502482

  联 系 人：曹鑫 高千雅

  6、备查文件目录

  经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2011年5月25日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

  议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权

  2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

  □赞成 □反对 □弃权

  3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

  委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托有效期限：

  委托人股东帐号：

  2011年 月 日