股票简称：友谊股份 友谊B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2011-011

  上海友谊集团股份有限公司第十八次股东大会（2010年年会）决议公告

  上海友谊集团股份有限公司第十八次股东大会（2010年年会）于2011年5月24日在上海锦江小礼堂召开，出席会议的股东及股东代表132名，代表股份数193,767,833股，占公司总股本的41.04%，其中A股股东及股东代表43名，代表股份数129,646,210股，B股股东及股东代表89名，代表股份数64,121,623股，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会股东及股东代表认真审议并表决，大会通过如下决议：

  一、审议通过了公司《2010年度业务报告和董事会工作报告》；

  同意股份数为193,515,500股，占出席会议股份数的99.87%，其中B股股份数为63,870,270股，占出席会议B股股份数的99.61%；反对股份数41,516股；弃权股份数210,817股。

  二、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》；

  同意股份数为193,515,500股，占出席会议股份数的99.87%，其中B股股份数为63,870,270股，占出席会议B股股份数的99.61%；反对股份数41,516股；弃权股份数210,817股。

  三、审议通过了公司《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》；

  同意股份数为193,515,500股，占出席会议股份数的99.87%，其中B股股份数为63,870,270股，占出席会议B股股份数的99.61%；反对股份数41,516股；弃权股份数210,817股。

  四、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》；

  同意股份数为193,703,171股，占出席会议股份数的99.97%，其中B股股份数为64,066,770股，占出席会议B股股份数的99.91 %；反对股份数53,845股；弃权股份数10,817股。

  同意2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，尚未分配的利润用于公司业务发展及以后年度分配。

  五、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》。

  同意股份数为193,715,400股，占出席会议股份数的99.97%，其中B股股份数为64,070,270股，占出席会议B股股份数的99.92%；反对股份数41,616股；弃权股份数10,817股。

  同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2011年度会计报表进行审计的会计师事务所，聘期一年，自公司第十八次股东大会（2010年年会）结束之时起到下次股东大会年会结束之时止。上海上会会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格并符合国家有关规定。

  上海市沪一律师事务所律师吴宝琛、傅霞出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、主持人的资格、出席人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的五项决议均合法有效。

  特此公告。

  上海友谊集团股份有限公司

  董事会

  2011年5月25日