第二届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-016
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2011年5月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2011年5月25日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事李余利女士因有事未出席会议，书面委托董事黄蕊女士代行议案表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
公司董事会于5月18日收到内审部负责人潘宇女士提交的辞职报告，称因个人原因，申请辞去其担任的内部审计部负责人职务。潘宇女士的辞职自辞职报告送达本公司董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任其他职务。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任凌静女士为公司内部审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本决议作出之日至公司第二届董事会任期届满之日。简历如下：
凌静，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年4月出生，大学本科学历。曾任四川恒康集团财务主管、甘肃独一味公司销售部经理。
独立董事已就该议案发表同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
凌静女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
公司董事会对潘宇女士在任期期间的勤勉工作表示衷心感谢。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第二届董事会部分董事薪酬的议案》。
为激励公司董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，经薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合本公司经营现状制定如下薪酬调整方案： 1、董事长的薪酬标准为20-40万元／年（含税）。2、在公司兼任高级管理人员的董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准及方案领取薪酬。3、在公司兼任其他职务的董事薪酬标准为10—25万元／年（含税）。4、以上非独立董事均按董事津贴3万元／年（税后）另外领取。5、独立董事的津贴为6万元／年（税后），其履行职务发生的费用由公司实报实销。
以上薪酬及津贴均实行年薪制，津贴可不按月发放，薪酬发放按照高级管理人员薪酬管理制度考核后发放，也可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2011年度第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
为了更有效激励推进公司各项工作顺利达成目标，并充分体现各成员所任岗位的重要性、工作的难易程度、风险的高低程度，以及所承担的经营任务，参考公司所在行业薪资水平等因素，针对公司高级管理人员薪酬制定如下方案：总经理及财务总监薪酬调整为 15-30 万元/ 年（含税），公司四位副总经理及董事会秘书薪酬调整为10-25万元/年（含税）。
薪酬支付办法参照高级管理人员薪酬管理制度考核后发放。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
修改后的《甘肃独一味生物制药股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登在2011年5月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。
甘肃独一味生物制药股份有限公司2011年度第一次临时股东大会通知登于2011年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O一一年五月二十六日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-016
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2011年5月18日发出会议通知，于2011年5月25日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司监事会主席李育飞先生召集并主持。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。
公司监事潘宇女士因个人原因于5月18日向监事会递交了书面辞职报告。经监事会全体成员审议，同意潘宇女士辞职。公司监事会主席李育飞先生提名李丽霞女士为新任监事候选人，经监事会审议，同意李丽霞女士作为第二届监事会监事候选人，并提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。
潘宇女士辞职后，在本公司不担任任何职务。但由于潘宇女士辞职后公司监事会人数少于法定最低人数，其本人的辞职报告并不立刻生效，从潘宇女士递交辞职报告至股东大会审议通过补选李丽霞女士为公司第二届监事会监事期间，潘宇女士继续履行监事的职责。
李丽霞女士简历如下：
李丽霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1966年2月出生，大学本科学历。原四川拖拉机总厂职工医院医师，1999年2月开始，在公司担任市场部经理、客户部经理，现任营销中心售后部经理。
李丽霞女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前持有公司股份30,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
本议案需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
监 事 会
二O一一年五月二十六日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-018
甘肃独一味生物制药股份有限公司
关于召开2011年度度
第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第十一次会议在2011年5月25日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2011年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年6月10日（星期五）上午9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2011年6月3日（星期五）
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整公司第二届董事会部分董事薪酬的议案》；
（二）审议《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。
上述议案已经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，并于2011年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2011-016和2011-017）。
三、出席会议人员
1、截止2011年6月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2011年6月9日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2011年6月9日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、会议登记地点：
甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063
五、其它
1、会议联系方式：
会议联系人：黄蕊、曾庆眉
联系电话：028-85950888-8618
传真电话：028-85950652
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O一一年五月二十六日
附件：股东登记表
截止 2011 年6 月3 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2011年度第一次临时股东大会。
姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
甘肃独一味生物制药股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （ 先 生/ 女 士 ）
（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席甘肃独一味生物制药股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
自然人股： 法人股：
股东帐户号： 股东帐户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。