证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2011-011

  宁波韵升股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无否决、修改或新增提案的情况。

一、会议召开和出席情况

宁波韵升股份有限公司于2011年5月25日在公司展示中心会议室召开了2010年年度股东大会，出席会议的股东或股东代理人11人，代表股数175,498,311股,占公司总股本44.34%。公司董事长杨齐先生主持本次大会，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）《2010年度董事会工作报告》

该事项表决结果为：赞成175,498,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（2）《2010年度监事会工作报告》

该事项表决结果为：赞成175,498,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（3）《2010年年度报告及年度报告摘要》

该事项表决结果为：赞成175,498,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（4）《2010年度财务决算报告》

该事项表决结果为：赞成175,498,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（5）《2010年度利润分配预案》

该事项表决结果为：赞成175,498,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2010年度利润分配方案的实施办法，公司将另行公告。

（6）《续聘公司会计师事务所的议案》

该事项表决结果为：赞成175,498,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》

该事项表决结果为：赞成175,498,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（8）《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》

该事项表决结果为：赞成175,324,900股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.90%，反对173,411股，弃权0股。

（9）《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

该事项表决结果为：赞成175,498,311股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（10）《关于增补俞琼芳女士、许幼芬女士为公司第六届监事会监事的议案》

本次股东大会选举俞琼芳女士、许幼芬女士为公司第六届监事会监事。任期自2011年5月25日至2012年4月23日。

该事项表决采用累积投票制,表决结果如下:

监事候选人	得票数
俞琼芳	175,498,311股
许幼芬	175,498,311股

上述议案内容详见公司第六届董事会第十五次会议决议公告及公司第六届监事会第十次会议决议公告。

会议同时听取了公司独立董事所作的《2010年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江导司律师事务所梅志成律师、费震宇律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2010年年度股东大会决议。

2、浙江导司律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

2011年5月25日

新任监事简历：

俞琼芳：女，1968年10月出生， 大学学历，学士学位，曾就职于宁波市公证处、新加坡MCE公司、美特尔金属制品（上海）有限公司、宁波韵升光通信技术有限公司，现任宁波韵升高科磁业有限公司副总经理。

许幼芬：女，1974年6月出生，大学学历，学士学位，会计师，中共党员。1994年8月至今就职于宁波信达中建置业有限公司，曾任财务部业务主管、财务部副经理，现任财务部经理。