证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2011--34

  大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

  暨关于撤销2010年度股东周年大会个别议案的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届十一次董事会于2011年5月25日（星期三）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《中华人民共和国公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

  审议批准《关于撤销2010年度股东周年大会个别议案的建议》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

  具体情况如下：

  经本公司七届七次董事会及七届十次董事会审议批准，公司已于2011年4月15日发布了《关于召开2010年度股东周年大会的公告》及于2011年5月18日发布了《2010年度股东周年大会补充通知》，拟定于2011年6月3日召开公司2010年度股东周年大会，审议批准《2010年度利润分配方案》等若干事项。

  公司于2010年12月16日接到中国证券监督管理委员会《关于核准大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1842号），该批复核准公司非公开发行不超过10亿股A股（“本次非公开发行股票” ）。基于为公司发展以及股东利益的长远考虑，根据《证券发行与承销管理办法》等规定，经慎重讨论后，公司拟撤销《2010年度利润分配预案》，即2010年度股东周年大会不再审议前述议案。

  本次非公开发行股票实施完毕后，公司将根据发行结果重新研讨利润分配事宜。届时经董事会审议后，提请股东大会审议批准。同时公司承诺新利润分配方案中每股分配现金股利金额将与原利润分配预案中的每股分配现金股利金额相同（每股现金股利人民币0.07元(含税)）。

  公司将就重新制定的2010年度利润分配方案的相关事宜另行发布公告。

  除撤销上述议案外，公司2010年度股东周年大会会议时间、地点、股权登记日及其它议案事项不变。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会

  2011年5月25日