股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-033号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2011年5月25日（星期三）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2011年5月17日。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为湖北葛店人福药业有限责任公司、湖北人福诺生药业有限责任公司综合授信提供担保的议案》：

  公司董事会同意为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（我公司持有其81.07%的股权）在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为控股三级子公司湖北人福诺生药业有限责任公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）在中国银行股份有限公司江汉支行申请办理人民币贰仟伍佰万元（￥25,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十五日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-034号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  董事会关于为子公司综合授信提供

  担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司；湖北人福诺生药业有限责任公司

  ● 本次担保金额：本次为湖北葛店人福药业有限责任公司向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请的人民币2000万元综合授信、为湖北人福诺生药业有限责任公司向中国银行股份有限公司江汉支行申请的人民币2500万元综合授信提供连带责任保证担保

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为湖北葛店人福药业有限责任公司累计提供人民币2000万元担保、为湖北人福诺生药业有限责任公司累计提供人民币1000万元担保

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币46,679.29万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  公司董事会同意为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其81.07%的股权）在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为控股三级子公司湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）在中国银行股份有限公司江汉支行申请办理人民币贰仟伍佰万元（￥25,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  葛店人福注册资本12,825.50 万元，本公司持有其81.07%股权。葛店人福是专业从事计划生育药物和甾体原料药及制剂的研发、生产和销售的新型现代化制药企业，已列入《湖北省2008 年第一批高新技术企业名单》。其主要产品为单方、复方米非司酮片，非那雄胺，醋酸环丙孕酮，奥卡西平等。截至2011年3月31日，该公司资产总额22,402.36万元，净资产17,667.29万元，2011年1季度主营业务收入4,081.39万元，净利润1,045.80万元。

  人福诺生注册资本1,979.00万元，本公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%股权。该公司主营业务为中成药、化学制药、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；医疗器械二、三类的销售。截至2011年3月31日，该公司资产总额5,680.91万元，净资产2,047.70万元，2011年1季度主营业务收入3,431.55万元，净利润40.39万元。

  三、担保协议的主要内容

  我公司为葛店人福在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  我公司为人福诺生在中国银行股份有限公司江汉支行申请办理人民币贰仟伍佰万元（￥25,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  四、董事会意见

  公司董事会认为葛店人福、人福诺生资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为46,679.29万元，占公司最近一期经审计的净资产195,234.18万元的23.91%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第三次会议决议；

  2、葛店人福2011年第一季度财务报表；

  3、葛店人福营业执照复印件。

  4、人福诺生2011年第一季度财务报表；

  5、人福诺生营业执照复印件。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十五日