证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2011-008号

  中珠控股股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011年5月25日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  1、审议通过《关于增加经营范围及进行矿业投资的议案》；

  为进一步提高中珠控股股份有限公司（下简称“公司”）持续发展潜力，更好的回报全体投资者，根据公司业务发展的需要，经公司研究决定，在目前所涉及的房地产和医药两大行业情况下，公司拟增加经营范围，进行矿产资源的投资、开采等业务。包括但不限于：黄金矿产勘查、开发（采、选、冶）；有色金属（含稀有稀土金属）矿采选、贵金属矿采选；有色金属（含稀有稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延加工，有色金属产品的收购、加工和销售。

  提请董事会授权公司经营层在公司章程规定的范围内全权办理矿产资源业务的相关事宜，公司会根据该投资进展情况及时履行信息披露义务。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《关于制定董事会秘书管理办法的议案》；

  为进一步规范上市公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，公司特制定本管理办法。《中珠控股股份有限公司董事会秘书管理办法》详见上海证券交所网站http://www.sse.com.cn

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一一年五月二十六日