证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2011—025号

  云南城投置业股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2011年5月20日以传真和邮件的形式发出，会议于2011年5月24日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

  1、《关于公司成立全资子公司的议案》

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的（临2011—026号）《关于公司成立全资子公司暨对外投资的公告》。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司成立全资子公司的议案》。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2011年5月26日

  证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2011—026号

  云南城投置业股份有限公司关于

  公司成立全资子公司暨对外投资的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：西双版纳云城置业有限公司（下称“版纳置业公司”）

  投资金额和比例：公司出资人民币10000万元，全部以货币资金方式出资，占注册资本的100%。

  一、对外投资概述

  公司拟以现金方式出资人民币10000万元设立版纳置业公司，占注册资本的100%，出资额在两年内缴足，首期出资额2000万元人民币。

  本次投资不涉及关联交易。

  公司已于2011年5月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司成立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议通过。

  二、投资主体的基本情况

  版纳置业公司为公司的全资子公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：西双版纳云城置业有限公司（公司名称已获核准）

  法定代表人：余劲民

  注册资本：10000万元

  资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资

  经营范围：商品房销售；房屋租赁；市政工程建设；市政基础设施建设；土地开发。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

  四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资资金来源为公司自有货币资金；

  2、本次投资符合公司战略方向，有利于公司优化产业布局。

  五、备查资料

  1、公司第六届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司

  董事会

  2011年5月26日