证券代码：600179 股票简称：*ST黑化 编号：临2011-023

  黑龙江黑化股份有限公司关于

  召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江黑化股份有限公司于2011年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《黑龙江黑化股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，并于2011年5月6日在上述媒体刊登了《黑龙江黑化股份有限公司关于延期召开2011年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，根据有关规定，现发布关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告如下：

一、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011年6月1日上午9：30。

网络投票时间为：2011年6月1日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00

二、现场会议召开地点：

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

三、会议召集人：

公司董事会

四、会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。（股东参与网络投票操作流程详见附件一）

此外，为进一步保护公司社会公众股股东利益，并顺利完成本次重大资产重组，公司董事会将根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为征集人向公司全体社会公众股股东征集本次会议的投票权。

五、会议审议内容

1、《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于与交易对方签订重大资产重组协议的议案》；

3、《关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》；

5、《关于提请股东大会批准厦门翔鹭化纤股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；

6、《关于修改公司章程的议案》。

六、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011年5月5日。截至2011年5月5日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等人员。

七、现场会议登记事项

1、登记手续

（1）拟出席现场会议的法人股东凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）(见附件二)、出席会议人员身份证办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

黑龙江黑化股份有限公司

地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

联系电话：0452-8927129、8927290

传真：0452-8927129

邮政编码：161041

联系人：张连增、刘喜涛

3、登记时间

2011年5月30日上午9：30-11：:30，下午13:00至17：00。

八、其它事项

现场会议预期为半天，出席本次会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十五日

附件一：投资者参加网络投票操作流程

投票日期：2011年6月1日

总提案数：6个

一：投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738179	黑化投票	6	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有6项议案	738179	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	738179	1.00元	1股	2股	3股

2	《关于与交易对方签订重大资产重组协议的议案》	738179	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案》	738179	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》	738179	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于提请股东大会批准厦门翔鹭化纤股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	738179	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于修改公司章程的议案》	738179	6.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2011年5月5日A股收市后，持有公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738179	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738179	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738179	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738179	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，且各议案事项相关，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）规定的，按照弃权计算。

附件二：

黑龙江黑化股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于与交易对方签订重大资产重组协议的议案》
3	《关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》
5	《关于提请股东大会批准厦门翔鹭化纤股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
6	《关于修改公司章程的议案》

注：如欲对议案投赞成票，请在“赞成“栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号/注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：