证券代码：600718 证券简称：东软集团 编号：临2011－014

东软集团股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：是

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议召开时间：2011年5月25日

2、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	12
其中：内资股股东人数	9
外资股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	595,919,024
其中：内资股股东持有股份总数	509,315,554
外资股股东持有股份总数	86,603,470
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.5436
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	41.4889
外资股股东持股占股份总数的比例	7.0547

（三）会议表决程序和主持情况

本次会议采用现场投票方式举行，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席6人。因工作原因，董事Klaus Michael Zimmer、独立董事方红星、独立董事薛澜未能出席本次会议。公司在任监事3人，出席3人。

公司高级副总裁兼董事会秘书王自栋出席了本次会议，公司其他高级管理人员陈锡民、王经锡、张晓鸥、李军列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2010年度董事会报告	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2010年度报告	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2010年度监事会报告	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	独立董事述职报告	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	2010年度财务决算报告	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	关于2010年度利润分配的议案	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	关于聘请2011年度财务审计机构的议案	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	关于2011年度日常关联交易预计情况的议案	—	—	—	—	—	—	—
8.1	关于采购原材料或产成品的关联交易	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8.2	关于销售产品或商品的关联交易	216,478,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8.3	关于提供劳务的关联交易	404,598,333	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8.4	关于接受劳务的关联交易	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9	关于非独立董事换届选举的议案	—	—	—	—	—	—	—
9.1	刘积仁	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.2	王勇峰	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.3	王莉	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.4	石黑征三	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.5	Klaus Michael Zimmer	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.6	笠野章	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
10	关于独立董事换届选举的议案	—	—	—	—	—	—	—
10.1	方红星	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
10.2	薛澜	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
10.3	高文	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
11	关于监事会换届选举的议案	—	—	—	—	—	—	—
11.1	涂赣峰	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
11.2	胡爱民	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
11.3	藏田真吾	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
12	关于发行短期融资券、中期票据的议案	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

股东大会对第8项《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》的各子项目进行了逐项表决。其中8.2项《关于销售产品或商品的关联交易》，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、株式会社东芝、东芝解决方案株式会社、宝钢集团有限公司为关联法人，回避表决。其中8.3项《关于提供劳务的关联交易》，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司为关联法人，回避表决。上述表决结果为扣除关联股东所持表决权后的表决情况。

股东大会对第9项《关于非独立董事换届选举的议案》、第10项《关于独立董事换届选举的议案》、第11项《关于监事会换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举。

鉴于原董事恩地和明因工作原因向董事会申请辞去其所担任的公司董事职务，并申请不再作为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会新增提名笠野章作为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见本公司2011年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《五届二十七次董事会决议公告》。

三、律师见证情况

辽宁成功金盟律师事务所徐静波律师、刘冰律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过《中国证券报》、《上海证券报》以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期召开。公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会已当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《东软集团股份有限公司章程》的规定。根据本次股东大会的《股东签名册》和本所经办律师审查后确认，参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东软集团股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了全部议案，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

东软集团股份有限公司

二〇一一年五月二十五日

证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2011-015

东软集团股份有限公司

六届一次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东软集团股份有限公司六届一次董事会于2011年5月25日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到6名。因工作原因，董事Klaus Michael Zimmer全权委托董事长刘积仁出席并表决，独立董事方红星全权委托独立董事高文出席并表决，独立董事薛澜全权委托独立董事高文出席并表决，会议的召开合法有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘积仁主持，会议审议通过了以下议案：

一、关于选举董事长、副董事长的议案

董事会选举刘积仁为公司第六届董事会董事长兼首席执行官，王勇峰为公司第六届董事会副董事长。以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举董事会专业委员会委员的议案

1、战略决策委员会：7名

主任：刘积仁

委员：王勇峰、王莉、Klaus Michael Zimmer、方红星、石黑征三、薛澜

2、提名委员会：3名

主任：薛澜

委员：刘积仁、高文

3、审计委员会：4名

主任：方红星

委员：王莉、薛澜、高文

4、薪酬与考核委员会：3名

主任：高文

委员：王勇峰、薛澜

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任高级管理人员的议案

董事会决定聘任王勇峰为总裁，聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任王莉为高级副总裁兼首席财务官，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼财务运行官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任Klaus Michael Zimmer为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁。

以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同时，董事会指定王楠代行董事会秘书的职责。

公司原高级副总裁赵宏、原高级副总裁兼董事会秘书王自栋申请不再担任新一届高级管理人员。董事会谨对赵宏、王自栋对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任证券事务代表的议案

董事会决定聘任张龙为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于对董事长授权的议案

为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会将部分事项授权公司董事长决定。公司五届一次董事会作出了对董事长授权的决议，五届十七次董事会调整了个别授权事项。现上述授权的期限已近届满，董事会决定将该授权的期限延长一年，即授权有效期限为2011年5月25日至2012年5月24日，授权事项保持不变。具体授权内容详见2008年5月31日和2010年3月27日公司分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《五届一次董事会决议公告》和《五届十七次董事会决议公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二○一一年五月二十五日

附件1：高级管理人员简介

（1）王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992年5月加入公司，1998年2月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事。2010年，荣获“2009-2010年度中国软件与信息服务领军人物”称号。

（2）陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于1999 年1月加入公司，曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、嵌入式软件事业部部长、公司副总裁兼嵌入式软件事业部总经理等职。

（3）卢朝霞，女，1957年出生，教授，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁。卢朝霞于1995年加入公司，此前曾任东北大学管理控制中心主任，历任公司营销副总经理、首席运营官等职，2009年8月始任现职。

（4）王莉，女，1965年出生，东北大学管理工程硕士，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师，教授研究员高级会计师。现任公司董事、高级副总裁兼首席财务官。王莉于1997年2月加入公司，1997年2月至2003年8月任公司高级副总裁兼财务总监，2008年6月始任现职。

（5）张霞，女，1965年出生，教授，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于1994年11月加入公司，2004年11月始任公司首席技术官和首席知识官。

（6）王经锡，男，1969年出生，东北大学计算机应用专业学士。现任公司高级副总裁。王经锡于1999年3月加入东软，2001年始任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁。

（7）张晓鸥，男，1972年出生，东北大学工商管理硕士，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师，高级会计师。现任公司高级副总裁兼财务运行官。张晓鸥于2000年4月加入公司，曾任公司财务总监，2008年6月始任现职。

（8）李军，男，1973年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁兼首席营销官。李军于1995 年7月加入公司，历任华东大区总经理、公司销售总监等职，2008年6月始任现职。

（9）Klaus Michael Zimmer（克劳斯·迈克尔·西曼），男，德国籍，香港永久居民，1956年出生，德国特里尔大学经济学硕士。Klaus Michael Zimmer于2009年加入东软，现任公司董事、东软（欧洲）有限公司总裁。曾就职于SAP，担任SAP北亚区董事长、CEO等职务。

（10）王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。王楠于1995年加入公司，现任公司副总裁兼战略联盟与海外业务推进事业部总经理。曾任东软软件中心Java应用部部长、中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任。

附件2：证券事务代表简介

张龙，男，1976年出生，东北大学企业管理专业硕士。张龙于2002年7月加入公司，现任公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。

证券代码：600718 证券简称：东软集团 编号：临2011－016

东软集团股份有限公司

六届一次监事会决议公告

重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东软集团股份有限公司六届一次监事会于2011年5月25日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议应到会监事5名，实到5名，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举监事长的议案

监事会选举涂赣峰为公司第六届监事会监事长，任期为三年，从本次监事会通过之日起计算。

二、关于职工代表监事的说明

经职工选举，葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会

二○一一年五月二十五日

附件：职工代表监事简介

1、葛圣六，男，1975年出生，东北大学计算机应用专业学士。1997年7月加入公司，历任公司NEU-APN IA事业部嵌入式应用开发部部长、IA事业部第三开发部部长，现任公司IA事业部副总经理。

2、马超，男，1977年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。2005年5月加入公司，历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理，现任公司战略联盟与海外业务推进事业部总经理助理。