证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-36

  徐工集团工程机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间为：2011年5月25日(星期三)下午14:30；

  网络投票时间为：2011年5月24日（星期二）—2011年5月25日（星期三）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2011年5月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月24日15：00至2011年5月25日15：00期间的任意时间。

  （二）召开地点：公司二楼多功能会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长王民先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）119人，代表股份1,062,738,523股，占公司有表决权股份总数的51.5203%。

  其中：

  参加本次股东大会现场会议的股东6人，代表股份数1,040,957,190股，占公司有表决权股份总数的50.4643%。

  通过网络投票的股东113人，代表股份数21,781,333股，占公司有表决权股份总数的 1.0560%。

  四、提案审议和表决情况

  股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

  （一）关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案

  同意1,062,553,917股，占参与表决股东所持表决权99.9826%;反对

  66,506股，占参与表决股东所持表决权0.0063%;弃权 118,100股,占参与表决股东所持表决权0.0111%。

  （二）关于调整独立董事和外部董事津贴的议案

  同意1,062,486,617股，占参与表决股东所持表决权99.9763%;反对

  220,806股，占参与表决股东所持表决权0.0208%;弃权 31,100股,占参与表决股东所持表决权0.0029%。

  （三）关于增补董事的议案

  同意1,062,497,017股，占参与表决股东所持表决权99.9773%;反对

  59.206股，占参与表决股东所持表决权0.0056%;弃权 182,300股,占参与表决股东所持表决权 0.0171%。

  （四）关于聘请2011年度审计机构及支付审计费用的议案

  同意 1,062,515,117股，占参与表决股东所持表决权99.9790%;反对

  39,006股，占参与表决股东所持表决权0.0037%;弃权 184,400股,占参与表决股东所持表决权0.0173%。

  （五）关于修改公司《章程》的议案

  同意1,062,510,017股，占参与表决股东所持表决权99.9785%;反对

  41,006股，占参与表决股东所持表决权0.0039%;弃权 187,500股,占参与表决股东所持表决权0.0176%。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  （二）律师姓名：戈向阳、何云霞

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司

  董事会

  二○一一年五月二十五日