证券代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2011-028

  南通江山农药化工股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  南通江山农药化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年5月26日以现场方式在南通文景国际大酒店召开。会议由董事长李大军先生主持，出席会议的股东及其授权代表共8名，代表股份116,088,102股，占公司有表决权股份总额的58.63%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

  1、会议以116,088,102股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

  2、会议以58,298,684股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，57,789,418股回避，审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》。

  三、律师见证情况

  广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司2011年第二次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议。

  2、律师法律意见书。

  南通江山农药化工股份有限公司

  2011年5月27日