证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2011-011

  东方通信股份有限公司

  第五届董事会2011年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  东方通信股份有限公司第五届董事会2011年第三次临时会议于2011年5月18日发出会议通知，于2011年5月25日以通信表决方式召开，公司9名董事参加了表决，会议审议并一致同意通过了以下议案：

  一．《关于向中国银行浙江省分行申请综合授信的议案》；

  会议同意公司向中国银行浙江省分行申请人民币叁亿元的综合授信。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二．《东方通信股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》。

  《东方通信股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十七日