证券代码：600793 证券简称：ST宜纸 编号：临2011-08

  宜宾纸业股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宜宾纸业股份有限公司董事会于2011年5月25日在公司第一会议室召开第八届四次会议。会议应到董事9名，实到8名，公司独立董事周健因公出差委托独立董事张强代行表决权。公司监事会主席列席本次会议。会议由公司董事长易从先生主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票表决形式，审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司拟实施整体搬迁的议案》。根据四川省宜宾市城市建设规划的要求，本公司拟进行整体搬迁，搬迁地址为宜宾市南溪县裴石乡麻柳坝，总投资约15亿元，搬迁后主营业务不变。公司搬迁后新区将采用先进的工艺和设备，可大幅提升公司的竞争能力。公司目前已开始进行搬迁项目的征地、可研、环评等工作。待该项目建设方案完成后提交公司股东大会审议。

  特此公告

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  2011年5月26日