证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2011-012

江苏宏图高科技股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

暨关于召开2011年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会于2011年5月26日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2011年5月20日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司2010年度利润分配方案及资本公积转增股本方案于2011年4月26日实施完成，公司注册资本与股份总数发生了相应变化，现将《公司章程》中部分条款修改如下：

原第六条“公司注册资本为人民币56639.48万元。”现修改为“公司注册资本为人民币113278.96万元。”

原第十九条“公司的股份总数为56639.48万股，股本结构为：普通股 56639.48万股。”现修改为“公司的股份总数为113278.96万股，股本结构为：普通股113278.96万股。”

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在交通银行的6000万元贷款提供担保的议案》

同意公司为上海宏图三胞电脑发展有限公司在交通银行股份有限公司上海市分行的6000万元贷款提供担保，期限壹年。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于为福建宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的4000万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保的议案》

同意公司为福建宏图三胞科技发展有限公司在交通银行股份有限公司福建省分行的4000万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保，实际担保责任为2000万元，期限壹年。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于召开宏图高科2011年第一次临时股东大会的议案》

拟定于2011年6月13日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

现将会议有关事项通知如下：

（一）会议时间：2011年6月13日（星期一）上午10：00

（二）会议地点：南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室

（三）股权登记日：2011年6月7日（星期二）

（四）会议出席人员：

1、截至2011年6月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

（五）会议议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》。

议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会会议资料。

（六）会议登记：

个人股东持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权人委托书、授权人身份证、股票帐户卡及持股凭证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件；委托代理人出席需持出席人身份证、法人授权委托书、股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记。

登记地址：南京市中山北路219号宏图大厦20楼公司董事会办公室。

登记时间：2011年6月9日上午10：00～11：30，下午14：30～16：30

联系电话：（025）83274780 83274692

传 真：（025）83274799

联 系 人：袁媛 韩宏图

（七）会期半天，出席会议者食宿、交通自理。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（/女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权，请在相应的表决意见项中划“√”：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》

对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（同意、反对、弃权）。

对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期： 委托日期： 年 月 日

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2011-013

江苏宏图高科技股份有限公司

对下属公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”），福建宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“福建宏三”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为上海宏三担保6000万元，目前累计为其担保32900万元（含本次）；为福建宏三担保2000万元，目前累计为其担保6000万元（含本次）

● 本次是否有反担保：上海宏三、福建宏三分别对各自担保提供了反担保

● 对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额138670.44万元（含公司对子公司的担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

本公司董事会于2011年5月26日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2011年5月20日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了以下议案：

1、审议通过了《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在交通银行的6000万元贷款提供担保的议案》；

2、审议通过了《关于为福建宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的4000万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保的议案》。

一、担保情况概述

1、本公司为上海宏三在交通银行股份有限公司上海市分行到期的6000万元贷款继续提供担保，期限壹年。上海宏三对此笔担保提供了反担保。

2、本公司为福建宏三在交通银行股份有限公司福建省分行到期的4000万元银行承兑汇票（50%保证金）继续提供担保，实际担保责任为2000万元，期限壹年。福建宏三对此笔担保提供了反担保。

上述担保不需提交股东大会审议。

二、担保对象简介

1、上海宏三，注册地点为上海肇嘉浜路979号，注册资本10400万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，其他居民服务。

本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司持有上海宏三100%的股份。

截至2010年12月31日，上海宏三经审计的总资产82900万元，净资产24971万元，资产负债率69.88％；2010年1-12月份营业收入123712万元，利润总额2176万元。

2、福建宏三：注册地点为福州市台江区鳌峰路31号江边新村二号楼六层，注册资本15000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机应用软件、电子技术的研制与开发；计算机、软件及辅助设备，非专控通信设备，家用电器，文教用品，文化办公设备，仪器仪表的销售及以上相关项目的技术服务及维修；电子网络工程设计及安装；对外贸易；投资咨询；代办电信公司委托的电信业务；电脑回收、家电回收。

本公司的控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司持有福建宏三100%的股权。

截至2010年12月31日，福建宏三经审计的总资产29282万元，净资产17267万元，资产负债率41.03％；2010年1-12月份营业收入75595万元，利润总额1337万元。

三、董事会意见

本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日前，本公司对外担保余额为5000万元，对控股子公司担保余额为110670.44万元，本公司全资子公司宏图三胞对外担保余额为23000万元。以上担保总额138670.44万元，占本公司2010年末经审计净资产的34.22%。

本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十六日