股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2011—009
山东鲁抗医药股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 主要内容提示:
(一)本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
(二)本次股东大会没有新提案提交表决;
(三)董事会提交本次股东大会的议案已获大会审议通过。
二、 会议召开和出席情况:
山东鲁抗医药股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月26日上午9时在公司驻地经营大楼1201会议室召开。出席会议的股东或股东委托代理人共计8人,所代表有表决权股份合计为201,222,065股,占公司股份总数比例为34.60%。公司董事、监事、高级管理人员和聘请律师出席了本次会议。会议由董事长高祥友先生主持,本次会议的召开是符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。
三、会议议案审议情况:
经与会股东或股东代理人审议并采用记名投票表决的方式通过了以下议案:
(一)通过了《公司2010年度董事会工作报告》。同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
(二)通过了《公司2010年度监事会工作报告》。同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
(三)通过了《公司2010年度财务决算报告》。同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
(四)通过了《公司2011年财务预算报告》。同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
(五)通过了《公司2010年度利润分配方案》。同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
(六)通过了《公司2010年年度报告》及其《摘要》。同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
(七)通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》。同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
(八)通过了《关于公司2011年度日常性关联交易的议案》。同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
(九)通过了《关于对泰乐菌素和盐霉素项目进行技术升级改造的议案》。同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
(十)通过了《关于与华鲁控股集团有限公司设立合资公司的议案》。本议案属关联交易事项,关联股东回避了表决。同意股数为58,088,965股,占出席会议股东所持表决权股份的99.77%,弃权股数为0股,反对股数为135,700股。
(十一)通过了《公司关于发行中期票据的议案》。同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
(十二)通过了《公司关于调整董事会成员的议案》。本议案采取累积投票制进行表决:1、选举张杰先生任本公司董事,同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股;2、选举刘松强先生任本公司董事,同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股; 3、选举宋爱刚先生任本公司董事,同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
(十三)通过了《公司关于调整监事会成员的议案》。选举闫新生先生任公司监事,同意股数为201,222,065股,占出席会议股东所持表决权股份的100%,弃权股数为0股,反对股数为0股。
以上议案相关内容请详见公司2011年3月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》和2011年5月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的信息披露。
四、律师见证情况
本次股东大会,由北京市通商律师事务所潘兴高、刘彬律师见证并出具了法律意见书,认为大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
(一)股东大会决议;
(二)律师事务所法律意见书。
特此公告!
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二○一一年五月二十七日