证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2011-008

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○一○年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○一○年度股东大会通知于2011年4月30日以公告形式发出，会议于2011年5月26日在上海广场假日酒店远近堂召开。

出席会议的股东及股东代表86名，代表股份数为323,264,107股，占公司总股本的53.5879%，其中A股股东及股东代表41名，代表股份数314,168,794股，B股股东及股东代表45名，代表股份数为9,095,313股。

大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会。公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况：

会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

1、《2010年度董事会报告》

2、《2010年度监事会报告》

3、《2010年年度报告及摘要》

4、《2010年度财务决算报告》

5、《2010年度利润分配方案》

派发红利的具体事宜另行公告。

6、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

7、《关于聘请公司2011年度财务报表审计机构的议案》

8、《关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度拟发生关联交易的议案》

9、《关于公司部分董事变动的议案》

增补张晓强先生为公司第六届董事会董事。

张晓强先生简历：

张晓强先生，男，1968年10月出生，大学本科，中共党员。曾任天诚大酒店餐饮总监、温州王朝大酒店餐饮总监、新亚丽景大厦有限公司总经理、海仑宾馆副总经理，现任虹桥宾馆总经理、党委副书记。

会议同时听取了独立董事2010年度述职报告。

三、律师见证情况：

本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所潘志强律师、张一律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格及会议的表决程序均符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：

1、 股东大会决议；

2、 律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2011年5月26日

附：股东大会表决结果

附件：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2010年度股东大会表决结果

一、2010年度董事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	323,264,107	320,492,187	721	2,771,199	99.1425%
A股股东	314,168,794	314,164,786	721	3,287	99.9987%
B股股东	9,095,313	6,327,401	0	2,767,912	69.5677%

二、2010 年度监事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	323,264,107	320,492,187	721	2,771,199	99.1425%
A股股东	314,168,794	314,164,786	721	3,287	99.9987%
B股股东	9,095,313	6,327,401	0	2,767,912	69.5677%

三、2010 年年度报告及摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	323,264,107	320,492,187	721	2,771,199	99.1425%
A股股东	314,168,794	314,164,786	721	3,287	99.9987%
B股股东	9,095,313	6,327,401	0	2,767,912	69.5677%

四、2010 年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	323,264,107	320,492,187	721	2,771,199	99.1425%
A股股东	314,168,794	314,164,786	721	3,287	99.9987%
B股股东	9,095,313	6,327,401	0	2,767,912	69.5677%

五、2010 年度利润分配方案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	323,264,107	321,512,293	572,637	1,179,177	99.4581%
A股股东	314,168,794	313,595,327	570,337	3,130	99.8175%
B股股东	9,095,313	7,916,966	2,300	1,176,047	87.0445%

六、关于支付会计师事务所审计费用的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	323,264,107	320,456,987	721	2,806,399	99.1316%
A股股东	314,168,794	314,164,786	721	3,287	99.9987%
B股股东	9,095,313	6,292,201	0	2,803,112	69.1807%

七、关于聘请公司2011 年度财务报表审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	323,264,107	320,456,987	721	2,806,399	99.1316%
A股股东	314,168,794	314,164,786	721	3,287	99.9987%
B股股东	9,095,313	6,292,201	0	2,803,112	69.1807%

八、关于2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度拟发生关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	19,730,172	13,420,357	3,362,116	2,947,699	68.0195%
A股股东	10,634,859	10,336,793	118,279	179,787	97.1973%
B股股东	9,095,313	3,083,564	3,243,837	2,767,912	33.9028%

注：议案八系关联交易，关联方上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（代表股份数

303,533,935股）回避表决，参加表决的股份数为19,730,172股。

九、关于公司部分董事变动的议案

增补张晓强先生为公司第六届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	323,264,107	320,492,187	721	2,771,199	99.1425%
A股股东	314,168,794	314,164,786	721	3,287	99.9987%
B股股东	9,095,313	6,327,401	0	2,767,912	69.5677%