证券简称： ST园城 证券代码： 600766 编  号：2011－019

  烟台园城企业集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议不存在否决提案的情况，议案九、十、十一、十二共同组成董事会的差额选举议案，辛君举、吕桂华、赵金瑞当选为本公司第九届董事会新任董事；陈荣、刘宝龙、刘文君未当选。

  ●本次会议召开前存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、会议通知：公司董事会于2011年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案；2011年5月12日披露补充临时提案公告。会议资料在股东大会召开前5个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露 。

  2、召开时间：2011年5月26日上午9：00

  3、召开地点：烟台市芝罘区南大街261号公司会议室

  4、召开方式：现场会议

  5、召集人： 公司董事会

  6、主持人： 郝周明副董事长

  7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及授权代表 11人，所持有效表决股份为9,551.29万股，占公司总股本的55.80%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。

  三、提案审议表决情况

  大会以记名投票方式逐项审议并表决了如下决议：

  1、董事会2010年度工作报告；

  同意该议案的股份总数为9551.2922万股， 占出席会议股东所持股份的 100 %。该议案获得通过。

  2、监事会2010年度工作报告；

  同意该议案的股份总数为9551.2922 万股，占出席会议股东所持股份的100%。该议案获得通过。

  3、公司《2010年度报告》及摘要；

  同意该议案的股份总数为9251.2922万股，占出席会议股东所持股份的96.86%；反对的股份总数为 0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权的股份总数为300万股，占出席会议股东所持股份的 3.14%。该议案获得通过。

  4、2010年度财务决算及2011年度财务预算报告；

  同意该议案的股份总数为9551.2922万股，占出席会议股东所持股份的 100%。该议案获得通过。

  5、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案:

  2010年度公司实现归属于上市公司股东的净利润- 9,735.14万元，加上年初未分配利润-38,738.57万元，累计未分配利润-45,764.54万元。鉴于公司无利润可供分配，拟定2010年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

  同意该议案的股份总数为9551.2922万股，占出席会议股东所持股份的 100%。该议案获得通过。

  6、关于续聘2011年度审计机构及审计费用的议案

  续聘众环会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，并确定其2010年度为本公司财务审计的报酬为35万元人民币。

  同意该议案的股份总数为9551.2922万股，占出席会议股东所持股份的 100%。该议案获得通过。

  7、关于变更独立董事的议案

  接受独立董事王涛先生因工作原因提出的辞去园城股份第九届董事会独立董事职务的辞呈，同时选举汪新太先生为公司第九届董事会新任独立董事（简历附后）。

  同意该议案的股份总数为9551.2922万股，占出席会议股东所持股份的 100%。该议案获得通过。

  8、关于免除宋军先生第九届董事会董事职务的议案

  同意该议案的股份总数为9551.2922万股，占出席会议股东所持股份的 100%。该议案获得通过。

  9、关于增补董事的议案

  选举辛君举先生为新任董事：

  同意该议案的股份总数为6467.50万股，占出席会议股东所持股份的67.71%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权的股份总数为3048.137万股，占出席会议股东所持股份的 31.91 %。

  选举吕桂华女士为新任董事：

  同意该议案的股份总数为6467.50万股，占出席会议股东所持股份的67.71%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权的股份总数为3048.137万股，占出席会议股东所持股份的 31.91 %。

  选举赵金瑞先生为新任董事：

  同意该议案的股份总数为5617.50万股， 占出席会议股东所持股份的58.81%；反对的股份总数为0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权的股份总数为3048.137万股，占出席会议股东所持股份的 31.91 %。

  10、股东提案1：提名陈荣先生为园城股份第九届董事会董事。

  同意该议案的股份总数为35.6552 万股，占出席会议股东所持股份的0.37%；反对的股份总数为6077.50万股，占出席会议股东所持股份的63.63%；弃权的股份总数为3048.137万股，占出席会议股东所持股份的 31.91%。

  11、股东提案2：提名刘宝龙先生为园城股份第九届董事会董事。

  同意该议案的股份总数为35.6552万股，占出席会议股东所持股份的0.37%；反对的股份总数为5227.50万股，占出席会议股东所持股份的54.73 %；弃权的股份总数为3048.137万股，占出席会议股东所持股份的31.91 %。

  12、股东提案3：提名刘文君先生为园城股份第九届董事会董事。

  同意该议案的股份总数为35.6552万股，占出席会议股东所持股份的0.37 %；反对的股份总数为5227.50万股，占出席会议股东所持股份的54.73 %；弃权的股份总数为3048.137万股，占出席会议股东所持股份的31.91 %。

  议案九、十、十一、十二共同组成董事会的差额选举议案，辛君举、吕桂华、赵金瑞当选为本公司第九届董事会新任董事；陈荣、刘宝龙、刘文君未当选。

  四、独立董事述职情况

  会议上，公司独立董事就2010年度的履行职务情况，向大会作了《公司独立董事2010年度述职报告》。

  五、律师见证情况

  本次股东大会已经上海锦天城律师事务所朱颖律师、温从军律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2010年年度股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）、关于召开本次股东大会的通知；

  （二）、本次股东大会决议；

  （三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；

  （四）、其他相关材料。

  特此公告。

  烟台园城企业集团股份有限公司

  2011年5月26日

  简历：

  汪新太先生 1965年5月出生，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师，曾任山东乾聚会计师事务所副总经理、大信会计师事务所山东分所副总经理，现任山东江诣创业投资有限公司总经理。

  吕桂华女士 1972年出生，大专学历，2006年至今任烟台新世界房地产开发有限公司总经理，2011年2月至今任烟台汇龙湾投资有限公司总经理，2011年1月13日至今任本公司副总裁。

  辛君举先生 1974年5月出生，大学学历，2006年3月至今任园城实业集团有限公司副总裁。

  赵金瑞先生 1966年4月出生，大学学历，2001年1月至2006年12月任山东渤海轮渡有限公司总会计师兼财务部经理，2007年1月至2009年12月任陕西鑫凤实业有限公司财务总监，2010年1月至2010年10月任蓬莱万城置业有限责任公司财务总监，2010年12月至今任园城实业集团有限公司审计部经理。