证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2011—007

  柳州两面针股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年5月26日在柳州市东环路282号本公司会议室召开，与会股东及股东代表共11人，代表股份122，679，860 股，占公司总股本的27.26%。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马朝梅女士主持。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》：

  到会股东122，679，860股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。

  2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》：

  到会股东122，679，860股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。

  3、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》：

  到会股东122，679，860股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。

  4、审议通过了《2010年度财务决算报告》：

  到会股东122，679，860股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。

  5、审议通过了《2010年度报告》和《2010年度报告摘要》：

  到会股东122，679，860股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。

  6、审议通过了《2010年度利润分配预案》：

  为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司决定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  到会股东122，679，860股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。

  7、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》：

  公司决定将闲置的1，630.22万元募集资金变更为补充公司流动资金。

  到会股东122，679，860股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。

  三、律师见证情况

  广西远东律师事务所周毅律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2010年度股东大会决议；

  2、广西远东律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二0一0年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  柳州两面针股份有限公司

  2011年5月26日