证券代码：600609 证券简称:*ST金杯公告编号： 临2011-011
金杯汽车股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无
一、会议召开和出席情况
公司2010年年度股东大会，于2011年5月26日上午九时三十分在华晨集团111会议室举行。本次股东大会的会议通知刊登在2011年4月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登记日为2011年5月19日，股东参会登记日为2011年5月23日，本次股东会议共收录股东与会有效登记8人，持股总额为485,851,304股，占本公司总股本的44.46%；出席和委托出席会议的股东7人，持股总额为485,591,504股，占本公司总股本的44.44%。本次会议由公司董事会召集，董事长因工作原因未能出席会议，与会董事推选王世平董事主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议经审议，通过了如下议案。
1、《2010年度董事会报告》；
表决意见如下：同意：485,591,504股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；
2、《2010年度监事会报告》；
表决意见如下：同意：485,591,504股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；
3、《2010年年度报告》及其《摘要》；
表决意见如下：同意：485,591,504股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；
4、《2010年年度财务决算报告》和《2011年度财务预算报告》；
表决意见如下：同意：485,591,504股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；
5、《2010年年度利润分配方案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2010年度归属于母公司所有者的净利润28,131万元，加年初未分配利润-257,189万元，本年度可供股东分配利润-229, 057万元。基本每股收益0.257元,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
表决意见如下：同意：485,591,504股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；
6、关于公司预计2011年日常关联交易的议案；
关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司、上海申华控股股份有限公司回避了表决。
表决意见如下：同意：86,413,729股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；
7、关于2011年度新增贷款额度及对下属子公司提供担保的议案；
表决意见如下：同意：485,591,504股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；
8、关于公司控股企业金杯江森公司技术改造投资的议案；
表决意见如下：同意：485,591,504股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；
9、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案；
公司拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年财务报告审计机构。
表决意见如下：同意：485,591,504股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；
10、关于金杯汽车股份有限公司与关联方签订互保协议的议案；
表决意见如下：同意：485,400,804股，占出席会议有表决权股份总额的99.96%；反对：190，700股，占出席会议有表决权股份总额的0.04%；弃权：0股；
11、关于解除公司与上海泓泰汽车服务有限公司购买房产合同的议案。
表决意见如下：同意：485,400,804股，占出席会议有表决权股份总额的99.96%；反对：190，700股，占出席会议有表决权股份总额的0.04%；弃权：0股；
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
四、律师见证情况
本次股东大会及决议由辽宁坤岳律师事务所吴增仙进行全过程见证， 2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
2.法律意见书。
金杯汽车股份有限公司董事会
2011年5月26日